SEC Таїланду ухвалила Travel Rule для операторів цифрових активів

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) ухвалила правила Travel Rule для постачальників послуг обігу цифрових активів. Правила опубліковано 2 вересня 2026 року і набудуть чинності 27 лютого 2027 року.

Норматив розроблено спільно з Управлінням із протидії відмиванню коштів (AMLO). Положення мають тимчасовий характер до ухвалення AMLO власних правил у межах національного законодавства про протидію відмиванню коштів.

Правила вимагають від операторів цифрових активів розробити внутрішні політики й операційні процедури для управління ризиками під час переказів і отримання активів. Оператори зобов’язані збирати інформацію про клієнтів і їхніх контрагентів та проводити належну перевірку контрагентів.

Оператори, які ініціюють переказ, мають передавати контрагенту-VASP дані про ініціатора і бенефіціара разом із розпорядженням на переказ. У разі маршрутизації транзакції через проміжні вузли необхідно перевіряти кваліфікацію таких проміжників. Правила також передбачають перевірку права власності або контролю над некастодіальними гаманцями при переказах на такі адреси або при отриманні активів із них.

Інформація, яка супроводжує кожну транзакцію, має зберігатися щонайменше п’ять років у форматі, що дозволяє регулятору оперативно отримувати або перевіряти дані.

Регулятор вказав, що оператори повинні підготувати системи для передачі й обробки даних та запровадити моніторинг транзакцій до початку застосування нових вимог.

Генеральна секретарка SEC Порнанонг Будсаратракун повідомила, що регулятор прагне не допустити використання операторів цифрових активів як каналів для відмивання коштів і технологічних злочинів, а також що впровадження Travel Rule має підвищити відповідність міжнародним стандартам FATF.

На початку 2026 року SEC анонсувала настанови щодо запуску криптовалютних ETF; нинішні правила Travel Rule належить до низки регуляторних ініціатив у секторі цифрових активів.