Премія USDT в Індії зросла до понад 8,5% після рейдів ED

Премія на стейблкоїн USDT в Індії підскочила вище за 8,5% 29 червня після обшуків, проведених Управлінням з боротьби з фінансовими злочинами (ED) у Бангалорі. На вихідних торги показували ціну USDT на рівні 102,88 індійської рупії, тоді як офіційний міжбанківський курс долара становив 94,65 рупії.

ED провело обшуки в шести приміщеннях і перевірку п’яти криптоплатіжних компаній за підозрою в сприянні несанкціонованим транскордонним переказам із використанням віртуальних цифрових активів. За даними відомства, нерезиденти надсилали рупії на рахунки цих компаній, кошти конвертували у USDT, а потім продавали на індійських біржах без дотримання вимог фінансового регулювання.

У відомстві повідомили, що загальний обсяг операцій у цій схемі перевищує 25 мільярдів рупій (приблизно $300 млн) і що така модель діяла близько двох років. Одержувачі отримували рупії на рахунки компаній, компанії купували USDT і продавали його на місцевих платформах.

Після оприлюднення перевірок маркетмейкери та постачальники ліквідності скоротили закупівлі USDT за кордоном, щоб знизити ризики співпраці з підозрюваними структурами. Зменшення імпортної пропозиції на внутрішньому ринку сприяло розширенню спреду між місцевою ціною USDT і офіційним курсом долара.

Зазвичай різниця між місцевими котируваннями USDT і міжбанківським курсом долара становить близько 3–4%. Користувачів приваблювали швидкість переказів, нижчі комісії порівняно з банківськими переказами та можливість отримати більше коштів завдяки стійкій премії на USDT.

У відомстві наголосили, що використання USDT у зазначених схемах дозволяло обходити нормативні вимоги та контроль за трансфером коштів. Розслідування і слідчі дії можуть вплинути на діяльність фірм, залучених у ці операції, та на локальну ліквідність стейблкоїнів у короткостроковому періоді.