Правоохоронці вилучили понад 630 млн грн у справі про фінансову мережу
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах і вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн. Учасників мережі підозрюють у несплаті податків і відмиванні коштів.
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрив тіньову фінансову мережу, яка діяла в Україні. Її учасників підозрюють в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, учасники мережі обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти в Україні й за кордон. Такі операції вони називали «перестановками». Діяльність проводили без необхідних дозвільних документів, а доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, що діяли під відомою торговою маркою. Через них готівку конвертували в цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Вони вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Серед вилучених коштів були російські рублі.
Під час обшуків учасники мережі не надали документів, які підтверджували б законне походження грошей та їхній належний облік.
Директор БЕБ Олександр Цивінський назвав вилучену суму рекордною для бюро та пов’язав її зі справою про мережу нелегальних обмінників.
У вересні БЕБ повідомляло про викриття мережі конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. За даними бюро, загальний обсяг операцій у цій схемі становив 23,5 млрд грн.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
