Раміль Палафокс визнаний винним у біткоїн-шахрайстві
Раміль Вентура Палафокс, керівник Praetorian Group International (PGI), визнав провину у справі про шахрайство та відмивання грошей у США. За даними слідства, він стояв за криптопірамідою, яка зібрала $200 млн і лишила ошуканими понад 90 000 осіб.
Прокурори стверджують, що Палафокс отримав понад $201 млн у період з 2019 по 2021 рік, обіцяючи вкладникам щоденний прибуток до 3%. Однак, як з'ясувалося, кошти нових учасників спрямовувалися на виплати старим, а також на особисті витрати обвинуваченого.
Палафокс, якому зараз 60 років, є громадянином США і Філіппін. Він керував Praetorian Group з грудня 2019 по жовтень 2021 року. Інвестори внесли понад $30 млн у фіаті і понад 8 100 біткоїнів — за тодішнім курсом $171 млн. За даними суду, зафіксовано збитки на суму не менше $62,7 млн.
Мін'юст повідомив, що Палафокс витратив значну частину коштів на особисті цілі: придбав 20 автомобілів на суму $3 млн, будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі на $6 млн, а також ювелірні вироби та дизайнерські товари. Також було переведено $800 тис. і 100 BTC родичу.
Палафокс, якому зараз 60 років, є громадянином США і Філіппін. Він керував Praetorian Group з грудня 2019 по жовтень 2021 року. Інвестори внесли понад $30 млн у фіаті і понад 8 100 біткоїнів — за тодішнім курсом $171 млн. За даними суду, зафіксовано збитки на суму не менше $62,7 млн.
Мін'юст повідомив, що Палафокс витратив значну частину коштів на особисті цілі: придбав 20 автомобілів на суму $3 млн, будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі на $6 млн, а також ювелірні вироби та дизайнерські товари. Також було переведено $800 тис. і 100 BTC родичу.
Поки користувачі бачили на екрані зростання балансів і впевнені «доходи», насправді все було фікцією. Саме цей обман дозволяв PGI триматися майже два роки. Але коли восени 2021 року почалися масові запити на виведення коштів — система впала.
Розслідування вели агенти ФБР і податкового управління, а звинувачення висунула прокуратура Східної Вірджинії. Формально Палафокс може отримати до 40 років в'язниці, але реальний термін, швидше за все, буде меншим.
Вирок винесуть 3 лютого 2026 року. Він уже погодився виплатити $62,7 млн жертвам схеми. Визнання провини стосується змови з метою шахрайства та відмивання злочинних доходів.
Маркетингова кампанія PGI будувалася на гучних обіцянках: мовляв, штучний інтелект забезпечить стабільний прибуток на арбітражі з біткоїном. Але насправді проєкт виявився пірамідою — ранні інвестори отримували гроші від пізніших вкладників.
Федеральні органи відстежили рух коштів інвесторів через криптобіржі та традиційні банки. Ця справа входить до числа ключових розслідувань криптовалютних афер, ініційованих за останні роки.
Розслідування вели агенти ФБР і податкового управління, а звинувачення висунула прокуратура Східної Вірджинії. Формально Палафокс може отримати до 40 років в'язниці, але реальний термін, швидше за все, буде меншим.
Вирок винесуть 3 лютого 2026 року. Він уже погодився виплатити $62,7 млн жертвам схеми. Визнання провини стосується змови з метою шахрайства та відмивання злочинних доходів.
Маркетингова кампанія PGI будувалася на гучних обіцянках: мовляв, штучний інтелект забезпечить стабільний прибуток на арбітражі з біткоїном. Але насправді проєкт виявився пірамідою — ранні інвестори отримували гроші від пізніших вкладників.
Федеральні органи відстежили рух коштів інвесторів через криптобіржі та традиційні банки. Ця справа входить до числа ключових розслідувань криптовалютних афер, ініційованих за останні роки.
Автор
Себіла Фейн познайомилася із технологією блокчейн, коли разом із друзями експериментувала з NFT — задовго до того, як термін став популярним. Її цікавлять історії людей, що стоять за смартконтрактами, — чи то художниця з маленького містечка, яка випускає свій перший токен, чи то DAO, що голосує за гранти на підтримку боротьби зі змінами клімату. Для неї письмо — це поєднання технічних знань та щирої емпатії.
