OFAC додало 134 криптоадреси, пов’язані з ISKP
1 липня 2026 року OFAC додало до санкцій 134 криптоадреси, пов’язані з афганським осередком ISKP; через них, за даними влади та TRM Labs, пройшло понад $2 млн.
Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 липня 2026 року вніс до санкційного списку 134 криптовалютні адреси, пов’язані з афганським осередком «Ісламської держави» (ISKP). За оцінкою американських посадовців і аналітиків TRM Labs, через ці гаманці з 2022 року пройшло понад $2 млн у різних криптовалютах.
TRM Labs вважає, що адреси використовувалися для збору пожертв, переміщення та приховування коштів між платформами і гаманцями. У липні 2023 року OFAC уже включав до санкційного списку фізичну особу з Мальдів і пов’язану з нею криптоадресу, яка, за розслідуваннями, була частиною медійнoї мережі ISKP.
За даними аналітиків, найбільш поширеним інструментом збору залишався стейблкоїн USDT. З другої половини 2023 року медійний підрозділ ISKP почав закликати прихильників переказувати пожертви у конфіденційну монету Monero. Дані також фіксують пожертви в мережах TRON і біткоїна. Типові суми переказів варіювалися приблизно від $10 до $15 000.
Криптоактиви застосовувалися не лише для збору пожертв. У червні 2024 року німецькі правоохоронці затримали чоловіка з трьома громадянствами, який переказав близько $1 700 на адресу, пов’язану з ISKP, і подавав заявку на роботу під час чемпіонату Європи з футболу, коли угруповання закликало до атак на спортивні заходи. Автори розслідувань зазначають, що блокчейн-аналітика допомагала реагувати в близькому до реального часу.
У 2023 році було затримано фінансиста в Стамбулі. У травні–червні 2025 року спільна операція Туреччини і Пакистану призвела до затримання Озгюра Алтуна (Abu Yasir al-Turki) поблизу афгансько‑пакистанського кордону; під час затримання у нього виявили значний обсяг криптоактивів. Його дружину, Айше Алтун, звинувачували у використанні криптовалют для підтримки сімей бойовиків в Сирії. За оцінкою аналітиків, арешти ліквідували окремі ланки мережі, але збори пожертв продовжувалися через децентралізовані інструменти.
OFAC останніми місяцями також вводило санкції проти адрес і платформ, пов’язаних з обходом санкцій Ірану через стейблкоїни, а також проти осіб, за якими встановлено відмивання коштів через мережі на базі Ethereum. Раніше аналітики виявляли значні ончейн-потоки між окремими криптобіржами і іранськими структурами на суму понад $3,8 млрд.
TRM Labs у своїй заяві зазначили: «Дії OFAC від 1 липня значно розширюють масив ончейн‑доказів того, як ISKP залучає, переміщує та приховує кошти через різні криптовалюти й платформи». Розширення санкцій стосується конкретних адрес; американські відомства і аналітики продовжують збирати і аналізувати ончейн‑дані для виявлення схем фінансування і координації розслідувань.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
