Криптопіраміда призвела до рекордного вилучення BTC у Лондоні
Британська поліція та Лондонський суд завершили розслідування справи, яку вже називають найбільшим вилученням криптовалюти в історії. На лаві підсудних опинилася 47-річна громадянка Китаю Чжи Мінь Цян (вона ж Яді Чжан).
У перший же день судового процесу Чжи Мінь визнала провину за статтями про незаконне володіння та переказ коштів, свідомо отриманих злочинним шляхом. Йдеться про десятки тисяч біткоїнів, які, за даними слідства, були отримані в ході масштабного шахрайства в Китаї близько 10 років тому.
У межах багаторічного розслідування лондонська поліція вилучила понад 61 000 BTC. За нинішніми цінами це більш як £5 млрд — сума, від якої у будь-якого криптовласника запаморочиться голова.
За версією слідства, у 2014–2017 роках Цян запустила «інвест-схему» для сотень тисяч вкладників у Китаї, обіцяючи надприбутки та прикриваючись розмовами про майнінг і «технології майбутнього». Отримані гроші конвертували в біткоїни, після чого сліди заплутувалися. Сама організаторка схеми покинула країну з підробленими документами та оселилася у Великій Британії.
Далі були спроби легалізації отриманих коштів. Слідство стверджує, що Цян намагалася відмити частину активів через купівлю елітної нерухомості та предметів колекціонування. У цій частині розслідування фігурує її помічниця та подруга Цзянь Вень. Минулого року жінку вже засудили за участь у відмиванні незаконно отриманих доходів і, як припускають журналісти, вона й дала свідчення проти Цян.
У 2018-му поліція вийшла на слід, провела обшуки в елітному будинку в Хемпстеді та знайшла електронні пристрої з доступом до криптогаманців. З того часу тривала кропітка міжнародна робота, щоб визначити походження криптовалюти: технічна експертиза, юридичні запити в різні юрисдикції, заморожування активів.
У 2024-му Цян затримали у Великій Британії, і, після визнання провини, на неї очікує вирок. Але зараз усіх найбільше хвилює доля виявлених біткоїнів. Для постраждалих інвесторів з'явилася надія на повернення своїх коштів, адже ціна активів за десятиліття збільшилася майже в сотню разів, а отже, суми для виплат має вистачити з надлишком.
Проте Велика Британія не поспішає оголосити, що криптовалюта буде продана з торгів, а отримані кошти підуть на відшкодування збитків.
Суд ще призначить дату оголошення вироку. Паралельно китайська влада вже готує цивільноправові позови щодо вилучених BTC на користь жертв. Отож попереду у слідства, ймовірно, ще не один раунд суперечок про те, скільки і кому повернуть після всіх комісій, коливань курсів та міжнародних узгоджень.
Ця історія — рідкісне поєднання рекордних сум і класичних трюків фінансових пірамід, перенесених на блокчейн. Для регуляторів це доказ, що навіть багатомільярдні запаси в криптовалюті можна виявити й заарештувати, якщо вистачить терпіння та експертизи. Для ринку — нагадування, що за гарними презентаціями із зображенням блокчейну часто ховаються старі, як світ, схеми обману.
Рекомендуємо