Казахстан закрив 130 нелегальних бірж
У Казахстані проведено найбільшу операцію проти нелегальних криптоплатформ: Агентство фінансового моніторингу (АФМ) закрило 130 криптобірж, що не мали ліцензії регулятора, і конфіскувало віртуальні активи на $16,7 млн.
За словами заступника голови АФМ Кайрата Біжанова, усі ліквідовані платформи підозрюються у відмиванні злочинних доходів і проведенні анонімних переказів без ідентифікації користувачів. Відповідно до закону, у Казахстані мають право працювати лише біржі, які отримали ліцензію Astana Financial Services Authority (AFSA) та інтегровані з місцевими банками.
Для боротьби з незаконною готівковою конвертацією АФМ спільно з Нацбанком запровадили нові заходи: поповнення карт понад 500 000 тенге ($913) тепер вимагає підтвердження особи через мобільний застосунок, а банки зобов’язані зберігати відеозаписи банкоматів щонайменше 180 днів.
Крім того, з 2026 року в країні розпочнеться широке впровадження біометричної ідентифікації під час операцій із готівкою. За даними АФМ, лише за минулий рік виявлено 81 тіньове об’єднання з оборотом понад $43 млн, а податкова служба анулювала 3600 фіктивних компаній, пов’язаних із відмиванням коштів.
Експерти вважають, що Казахстан посилює регулювання напередодні запуску власного національного стейблкоїна KZTE, який буде інтегровано в платіжну інфраструктуру країни.
Таким чином, країна переходить від політики «допуск без нагляду» до жорсткого регулювання криптооперацій, прагнучи захистити фінансову систему та підготуватися до масштабного впровадження цифрового тенге.
Крім того, з 2026 року в країні розпочнеться широке впровадження біометричної ідентифікації під час операцій із готівкою. За даними АФМ, лише за минулий рік виявлено 81 тіньове об’єднання з оборотом понад $43 млн, а податкова служба анулювала 3600 фіктивних компаній, пов’язаних із відмиванням коштів.
Експерти вважають, що Казахстан посилює регулювання напередодні запуску власного національного стейблкоїна KZTE, який буде інтегровано в платіжну інфраструктуру країни.
Таким чином, країна переходить від політики «допуск без нагляду» до жорсткого регулювання криптооперацій, прагнучи захистити фінансову систему та підготуватися до масштабного впровадження цифрового тенге.
Рекомендуємо