Індійський підозрюваний поскаржився на заморожені 5,73 BTC
Користувач поскаржився, що 5,73 BTC заморожені в Changelly; ончейн-аналітик ZachXBT пов’язав ці кошти із крадіжками через біткоїн-банкомати та біржі США, що від 2025 року перевищують $1 млн.
Ончейн-аналітик ZachXBT 19 червня 2026 року опублікував результати перевірки після звернення користувача, який заявив, що в березні 2025 року сервіс Changelly заморозив його 5,73 BTC (приблизно $475 тис.). Аналітик прослідкував транзакції й виявив зв’язки частини коштів із крадіжками через біткоїн-банкомати та біржі в США.
За даними аналітика, ширша мережа адрес від 2025 року могла вивести з потерпілих понад $1 млн. Серед постраждалих він відзначив літніх людей. Користувач звернувся до аналітика з особистого акаунта і надав скриншоти електронної кореспонденції та банківські виписки, які допомогли встановити додаткові зв’язки між учасниками транзакцій.
Пояснення походження коштів від заявника змінювалися: спочатку він зазначав, що це позика, пізніше стверджував, що біткоїни надіслав його керівник, а згодом повідомив про нібито інвестицію у 2014–2015 роках через знайомого у США. За інформацією, у грудні 2025 року заявник нібито подав заяву до поліції Індії щодо заморожених активів.
Аналітик припустив, що акаунт AmanKesar11 міг виконувати роль фінансового мулa для особи на ім’я Парвін, оскільки надані «докази» містили банківські виписки на інше ім’я і з іншої локації. Він також звернув увагу на концентрацію надходжень від різних сервісів на одну людину в Нью-Делі: «Нічого підозрілого в тому, що нерегулярні перекази з Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike та інших сервісів надходять одній людині в Нью-Делі, Індія».
Аналітик опублікував також попередження для тих, хто звертається по допомогу: «Ви можете звертатися до мене по допомогу, і я поважатиму вашу конфіденційність, але принаймні керуйтеся здоровим глуздом і не пишіть мені щодо викрадених коштів».
У попередніх розслідуваннях ZachXBT публікував матеріали про можливі зловживання працівників Axiom, вказував на мережі акаунтів із використанням штучного інтелекту для просування шахрайських схем, стверджував, що компанія Circle неналежно блокувала викрадені активи на суму понад $420 млн, а також оголошував винагороду $10 000 за інформацію щодо ймовірних маніпуляцій на централізованих біржах.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
