🔥 Індія конфіскувала $189 млн у криптовалюті у справі BitConnect
опубліковано 16 лют 2025
Управління із забезпечення дотримання законів (ED) індійського міста Ахмадабад конфіскувало криптовалюту на суму 1646 крорів рупій (близько $189 млн), пов'язану з найбільшою фінансовою пірамідою BitConnect.
Платформа, запущена 2016 року, приваблювала інвесторів обіцянками високої прибутковості через кредитування та майбутній торговий бот із річною прибутковістю понад 450%. Основна схема полягала у видачі кредитів під заставу біткоїна і нарахуванні відсотків кредиторам, але фактично прибуток ранніх вкладників забезпечувався припливом нових коштів. Загалом платформа отримала понад $2,4 млрд депозитів, але більшу частину коштів творці використовували в особистих цілях.
Операція включала масштабний аналіз блокчейн-транзакцій, багато з яких проходили через даркнет-платформи, щоб приховати походження активів, а також наземні методи розвідки. Останні допомогли встановити локацію, звідки здійснювалися транзакції та де зберігалося спеціальне обладнання, що зіграло ключову роль у пошуку та конфіскації злочинних коштів.
Індійські слідчі встановили, що криптовалютна схема BitConnect торкнулася не тільки місцевих інвесторів, а й багатьох користувачів у всьому світі, що підтверджується різними свідченнями та активними судовими справами після краху платформи у 2018 році. Під час розслідування вони конфіскували не тільки криптовалюту, а й 1 350 500 рупій (близько $15 580), численні цифрових пристроїв і навіть один позашляховик.
На тему: BitConnect: колос на глиняних ногах
Операція включала масштабний аналіз блокчейн-транзакцій, багато з яких проходили через даркнет-платформи, щоб приховати походження активів, а також наземні методи розвідки. Останні допомогли встановити локацію, звідки здійснювалися транзакції та де зберігалося спеціальне обладнання, що зіграло ключову роль у пошуку та конфіскації злочинних коштів.
Ця операція є яскравим прикладом того, як поєднання сучасних технологій і класичних слідчих методів допомагає боротися з фінансовими злочинами в новій цифровій сфері. В умовах стрімкого зростання популярності криптовалют, злочинні схеми стають дедалі витонченішими, що вимагає від правоохоронців постійного вдосконалення тактики протидії та співпраці з компаніями у сфері безпеки блокчейнів.
Читайте також: Особливості регулювання криптовалют в Індії
Більше актуальних новин