HTX розслідує хвилю дрібних USDT‑транзакцій

Криптовалютна біржа HTX розпочала внутрішнє розслідування після повідомлень користувачів про масову розсилку невеликих переказів USDT. За повідомленнями, хвиля транзакцій почалася вранці 18 серпня 2026 року; відправники нібито використовували адреси, позначені як пов’язані з HTX.

Суми переказів були невеликі, натомість їх масовість і маркування адрес викликали занепокоєння серед одержувачів. Деякі користувачі повідомляли про надходження на рахунки в інших сервісах, зокрема на централізовані біржі, де надходження таких транзакцій може спричиняти запити від відділів комплаєнсу або тимчасове блокування доступу до коштів.

У HTX повідомили про знання інциденту та початок розслідування. Керівниця відділу ринків Лю Є у заяві зазначила: «Ми оперативно провели внутрішню нараду, щоб обговорити це питання. Офіційно ми категорично не допускаємо такої поведінки — йдеться або про непорозуміння, або про те, що хтось навмисно сіє розбрат. Ми негайно зʼясуємо причину та надамо всім вичерпні розʼяснення». Пізніше в компанії додали, що біржа не є відправником цих переказів і пообіцяли оприлюднити додаткові деталі.

HTX перебуває під санкціями: Великобританія ввела обмеження у травні 2026 року, а Європейський Союз — у липні 2026 року. Через це адреси, повʼязані з біржею, можуть отримувати позначки підвищеного ризику від постачальників криптопослуг і централізованих платформ, що ускладнює автоматичну обробку транзакцій.

У криптоспільноті явище назвали «AML‑зараженням». Учасники вказують, що масові дрібні перекази з адрес, асоційованих із підсанкційними платформами, можуть привернути увагу систем комплаєнсу і призвести до маркування або блокування рахунків. Один із постраждалих повідомив про запит від біржі з вимогою пояснити походження коштів і процитував: «Якщо я не надам чіткого пояснення, вони просто закриють акаунт».

Наразі офіційних даних про загальний обсяг втрат або кількість заблокованих рахунків немає. HTX пообіцяла надати результати внутрішнього розслідування після його завершення.

Користувачам рекомендують перевіряти повідомлення від бірж та постачальників гаманців і бути готовими надати документи або пояснення про походження нестандартних надходжень у разі запитів від відділів комплаєнсу.