У Гонконгу висунули обвинувачення 16 фігурантам справи JPEX
Влада Гонконгу висунула обвинувачення 16 учасникам справи про найбільше криптомошенництво в історії міста, пов’язане з платформою JPEX. Збитки оцінюються у HK$1,6 млрд ($205,8 млн), а жертвами схеми стали понад 2700 інвесторів.
Серед обвинувачених – колишній адвокат і популярний інфлюенсер Джозеф Лем, якого влада вважає одним із ключових промоутерів неліцензованої платформи. Шестеро з 16 фігурантів, за даними поліції, керували основними операціями JPEX, решта займалися залученням інвесторів та організацією угод через over-the-counter (OTC) сервіси.
Це не перший випадок шахрайства з Гонконгу. Цього тижня в регіоні активізувалися криптоскамери, що діяли під виглядом Ant Digital.
Обвинувачення включають змову з метою шахрайства, незаконне залучення інвестицій і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Усі обвинувачені мають постати перед Східним судом Гонконгу найближчими днями.
JPEX позиціонувала себе як легальну криптобіржу, хоча не мала ліцензії на діяльність у Гонконгу. Влада стверджує, що проєкт свідомо вводив користувачів в оману, рекламувавши фіктивні фінансові продукти з «гарантованою» прибутковістю.
Реклама JPEX. Джерело: scmp.com
Після початку розслідування у вересні 2023 року було заарештовано понад 80 осіб і вилучено HK$228 млн. У відповідь на цей гучний випадок Інтерпол оголосив «червоні повідомлення» щодо трьох втікачів – Мок Цунтіна, Чон Чончеонга та Квока Холуна, які, за версією слідства, координували міжнародні транзакції та переведення активів через офшори.
Цей інцидент став першим випадком, коли влада Гонконгу застосувала закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AMLO) у криптосфері. Глава адміністрації міста Джон Лі заявив, що уряд посилить контроль за ліцензуванням платформ і запустить освітні кампанії для інвесторів, щоб підвищити обізнаність про ризики, пов’язані з цифровими активами.
Нагадаємо, Гонконг прагне зберегти статус азійського фінансового центру та водночас стати дружнім до криптоактивів. Роком раніше в регіоні вже розглядали можливість скасування податків на криптовалюту.
Автор
Вінсент Морелло - колишній професійний гравець у покер і учасник Світової серії покеру (WSOP). З 2017 року він у сфері криптовалют. Нині він активний трейдер і аналітик ринку, відомий грунтовними ринковими оглядами та коментарями щодо торгівлі. Він полюбляє ризик, сигари та віскі.
Рекомендуємо