HashFlare: історія відомої криптопіраміди
Історія криптовалютної піраміди HashFlare добігає завершення: її творці визнали провину в шахрайстві на суму $577 млн. Згадуємо, як з'явилася і працювала відома платформа.
Платформа HashFlare позиціонувалася організаторами як ліцензований сервіс хмарного майнінгу, що пропонував приватним майнерам довічну оренду потужностей, у разі якщо не могли або не хотіли купувати власне обладнання. Засновники проєкту, Сергій Потапенко та Іван Туригін, активно просували його за допомогою агресивної реклами, демонструючи відео з майнінг-центрів і навіть запрошуючи клієнтів на екскурсії об'єктами, які були у дії. Вони наголошували, що їхня компанія офіційно зареєстрована в Естонії, а це викликало довіру у користувачів.
Платформа здавалася цілком надійною: якісний сайт, швидка підтримка, офіційна європейська реєстрація, красиві відео з дата-центрів. Та й прибутковість була цілком адекватною. Виплати теж приходили без затримок — нічого підозрілого. На щастя, я вивів усі активи до того, як платформа кинула людейексклюзивно поділився з нами один із користувачів HashFlare.
Розробники справді мали певні потужності та займалися майнінгом, але паралельно запустили класичну фінансову піраміду: частину виплат раннім інвесторам здійснювали коштом внесків нових учасників, адже в компанії просто не було заявлених обсягів потужностей для забезпечення заявленої прибутковості. Ба більше, вони підробляли дані на платформі, створюючи ілюзію прибутку, а інколи навіть вимикали можливість купівлі потужностей, щоб створювати ілюзію дефіциту або проведення важливих оновлень і в такий спосіб не викликати підозр.
Запуск Polybius
Ще до того, як навколо HashFlare почали з'являтися підозри, розробники запустили новий проєкт — цифровий банк Polybius, який вони просували як ініціативу від «перевірених» творців популярного хмарного майнінгу. Так Polybius автоматично стали асоціювати з HashFlare. Для залучення інвестицій розробники провели первинну пропозицію монет (ICO), зібравши близько $31 млн на обіцянках інноваційних банківських послуг із криптовалютами. Вони також агресивно просували проєкт у соціальних мережах і навіть створили реальний сайт, де користувачі могли протестувати майбутній криптобанк.
Як би смішно зараз це не звучало, але ідея Polybius реально здавалася чимось революційним. У ті роки не було всіх цих криптокарток, а біржі не викликали особливої довіри (крім хіба що Binance). Тому я трохи інвестував туди через ICO, але потім вирішив забрати гроші. Тепер, озираючись, дивно, що мені це вдалосярозповів ексклюзивно один з учасників ICO Polybius.
За кілька місяців, коли користувачі почали цікавитися перебігом розроблення, творці стали вигадувати відмовки, а у 2018–2019 роках просто зникли.
Як виявилося, весь цей час вони витрачали частину отриманих коштів на особисті потреби — купували нерухомість, дорогі автомобілі, предмети розкоші та інвестували в криптовалюту. А щоб приховати незаконні операції, використовували підставні компанії та перекази між різними криптогаманцями. Однак, попри ці зусилля, 2022 року їх затримали під час міжнародної операції, після чого екстрадували до США, де вони визнали провину в змові з метою шахрайства за допомогою електронних комунікацій.
Арешт, конфіскація та суд
Унаслідок арешту та укладення мирової угоди прокуратура вилучила майно на суму $400 млн, а обвинувачені погодилися відмовитися від претензій на будь-які цифрові активи та сприяти правоохоронним органам, щоб повернути вкрадені кошти користувачам і великим інвесторам. За словами адвокатів підсудних, більшість постраждалих отримала свої початкові інвестиції ще до закриття платформи. Однак після підписання угоди з прокуратурою цей факт, схоже, вже не відіграє ролі.
У період з 2015 по 2019 рік загальний обсяг продажів HashFlare становив понад $577 млн, проте платформа не мала необхідних обчислювальних потужностей для виконання більшої частини майнінгузаявили в прокуратурі США.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) закликало постраждалих інвесторів звернутися до правоохоронних органів для надання свідчень і навіть створило спеціальний сайт, де користувачі можуть залишити детальну інформацію про вкрадені кошти. Обидва обвинувачених ризикують отримати до 20 років ув'язнення, а ухвалення вироків заплановано на 8 травня 2025 року. Тож будь-які додаткові свідчення, якщо їх врахують, потенційно можуть вплинути на остаточне покарання.
Читайте також: Фейкова платформа для майнінгу обдурила понад 200 осіб
Рекомендуємо