Гендиректор Delio Чон Сан Хо отримав 15 років ув’язнення

Суд у Південній Кореї визнав генерального директора криптокредитора Delio Чона Сан Хо винним у шахрайстві і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Частину цифрових доказів суд визнав одержаними з порушенням процесу, тому вирок винесено за альтернативними обвинуваченнями зі встановленими збитками в 70 млрд вон.

Delio запустили 2018 року як платформу, яка приймала криптоактиви від користувачів під фіксовану дохідність і використовувала їх як заставу для кредитування, арбітражу та інших операцій. У червні 2023 року сервіс заморозив виведення коштів через проблеми партнера Haru Invest; ця ситуація була пов’язана зі складнощами B&S Holdings із виведенням капіталу і наслідками краху біржі FTX.

Розслідування проти Delio почали у вересні 2023 року. Підрозділ фінансової розвідки FIU призупинив роботу компанії на три місяці і наклав штраф у розмірі 1,896 млрд вон. У листопаді 2024 року Delio оголосили банкрутом; кількість кредиторів перевищила 2,800 осіб. Прокуратура висунула офіційні обвинувачення голові компанії у квітні 2024 року відповідно до Закону про тяжкі економічні злочини.

Прокуратура стверджувала, що Чон привласнив близько 250 млрд вон у криптоактивах (приблизно $170 млн). У квітні 2026 року прокурори вимагали для нього 20 років ув’язнення. Суд частково виключив цифрові матеріали як недопустимі — слідчі зверталися до провайдера Gabia за даними, а обшук і вилучення відбулися без участі представників Delio.

Через виключення частини доказів суд розглянув альтернативні обвинувачення, за якими кількість постраждалих становила 1,100 осіб, а сума встановлених збитків — 70 млрд вон. У вироку суд констатував: «Під час роботи з компанією Delio підсудний незаконно отримав ліцензію на торгівлю віртуальними активами та ошукав жертв на суму близько 70 млрд вон у віртуальних активах».

Керівництво Haru Invest, яке також підозрювали у привласненні коштів, суд виправдав, вказавши на відсутність умислу на заволодіння активами і кваліфікував втрати як наслідок недбалості. Припинення операцій Delio у 2023 році та банкрутство у 2024 році спричинили тривалі судові процеси і фінансові втрати для інвесторів і кредиторів.