🌋 Фінал криптоафери EmpiresX — штраф на $130 млн
опубліковано 6 лют 2025
Федеральний суд США заочно визнав винними засновників шахрайської схеми EmpiresX, призначив їм штраф у розмірі $130 млн і заборонив торгівлю на американських фінансових ринках.
Це рішення стало підсумком процесу, який розпочався 30 червня 2022 року за ініціативою Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Однак двоє обвинувачених — Емерсон Пірес і Флавіо Гонкальвес — проігнорували звинувачення і втекли до Бразилії. Їхньому спільникові, Джошуа Ніколасу, пощастило менше — його заарештували і засудили ще 2022 року.
Читайте також: CEO Cube Entertainment звинуватили в криптошахрайстві
За даними слідства, компанія Empires Consulting організувала та керувала шахрайською схемою EmpiresX, обіцяючи інвесторам високий прибуток від вкладень у криптовалюти. Тільки завдяки електронній рекламі, яка просувала ці фальшиві криптоінвестиції, зловмисники зібрали понад $40 млн у різних цифрових активах.
Більшу частину цих коштів вони витратили на предмети розкоші, подорожі та особисті потреби, а решту грошей вклали в біткоїн. Клієнтам шахраї демонстрували підроблений інтерфейс із фіктивним прибутком і постійно обмежували виведення активів під вигаданими приводами, намагаючись якомога довше затягувати час.
Під час розслідування правоохоронні органи конфіскували у злочинців близько $22,8 млн у цифрових активах. Міністерство юстиції США також оголосило їх у міжнародний розшук, але бразильські закони забороняють екстрадицію громадян, незалежно від звинувачень, що робить їхнє затримання дуже малоймовірним.
Більше актуальних новин