Родини жертв ХАМАС звинуватили Binance та CZ у платежах на користь терористів

Американські родичі тих, хто загинув, був поранений або взятий у заручники під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, подали в понеділок федеральний позов, звинувачуючи засновника Binance Чанпена Чжао (CZ) та біржу в тому, що вони нібито забезпечили проведення криптовалютних переказів на понад $50 млн для ХАМАС та «Хезболли», повідомляє Financial Times. У позовній заяві стверджується, що Чжао та Binance нібито свідомо надавали істотну допомогу, дозволяючи й приховуючи рух коштів.

У поданні стверджується, що Binance обробляла транзакції до гаманців, про які компанія знала або мала знати, що вони пов’язані з ХАМАС та іншими підсанкційними угрупованнями. Позивачі зазначають, що ця активність відображена у публічних блокчейнах, і стверджують, що вона тривала навіть після того, як Binance у листопаді 2023 року погодилася виплатити понад $4,3 млрд для врегулювання порушень американських правил протидії відмиванню коштів і санкцій, а також прийняти багаторічний нагляд за дотриманням вимог.

Адвокати родин стверджують, що з 7 жовтня 2023 року понад $50 млн було переведено на гаманці, пов’язані з ХАМАС, Корпусом вартових Ісламської революції Ірану, ліванською «Хезболлою» та «Палестинським ісламським джихадом». У позові також зазначається, що гаманці, підконтрольні Binance, надіслали еквівалент понад $300 млн на визначені гаманці до нападу та понад $115 млн після нього, і деякі рахунки, згадані в поданні, досі активні.

«Binance забезпечила можливість терористам та іншим злочинцям вносити та перетасовувати на біржі величезні суми без жодних наслідків», — йдеться в позові. «І дотепер немає жодних ознак того, що Binance суттєво змінила свою базову бізнес-модель».

У дні після 7 жовтня ізраїльська влада наказала закрити десятки криптогаманців. Згодом Binance повідомила, що заблокувала невелику кількість акаунтів і дотримується загальновизнаних санкційних правил.

Чжао та Binance вже є відповідачами в окремій справі в Нью-Йорку, де їх звинувачують у тому, що вони надали механізм фінансування для ХАМАС до нападу 7 жовтня. У тій справі захист стверджує, що у відносинах між ХАМАС і Binance не було нічого особливого і що звинувачення у фінансуванні тероризму є недостатніми.

Новий позов подано після угоди Binance з владою США у 2023 році, яка включала визнання проблем із дотриманням вимог і запровадження незалежного наглядача. Чжао визнав себе винним у тому, що не забезпечив ефективну програму протидії відмиванню коштів, і згодом отримав чотиримісячний тюремний термін. 

У жовтні він був помилуваний президентом Дональдом Трампом. У заяві Білого дому тоді це переслідування охарактеризували як частину «війни адміністрації Байдена проти криптовалют» і наголосили, що у справі не було звинувачень у шахрайстві чи визначених потерпілих.

У позові також згадується інвестиція на $2 млрд, яку Binance отримала в місяці, що передували помилуванню Чжао, від фонду з ОАЕ за допомогою стейблкоїна, випущеного групою, яка частково належить сім’ї Трампа.