$500 млн інвестицій з ОАЕ підштовхнули Воррен вимагати блокування крипто-статуту

На слуханні Комітету Сенату з банківської справи в четвер у Вашингтоні контролер грошового обігу Джонатан Гулд відмовився призупинити або відхилити заявку World Liberty Financial на отримання національного статуту траст-банку. Сенаторка Елізабет Воррен наполягала на зупинці процесу й попросила надати компанійське подання без редагувань, посилаючись на іноземне володіння та занепокоєння щодо нацбезпеки.

Воррен, яка є провідною демократкою комітету, закликала Гулда або відмовити у статуті, або призупинити розгляд для додаткової перевірки. Вона також попросила Управління контролера грошового обігу надати повну, нерозцензуровану заявку їй і голові комітету Тіму Скотту для закритого ознайомлення (in-camera) в межах наглядових повноважень комітету. Гулд зазначив, що розгляне запит, але деталей поточного розгляду обговорювати не буде.

На запитання, чи буде OCC уповільнювати або зупиняти процес, Гулд відповів, що його відомство розглядатиме це питання «так само, як ми обробляємо всі заявки». Він сказав Воррен: «Єдиний політичний тиск, який я відчував з будь-якого боку уряду США, сенаторко, — це від вас». Воррен відповіла, що її тиск — «щоб дотримуватися закону», і додала: «Якщо ви дотримуєтеся закону, ви відхилите заявку Президента». Вона попередила, що схвалення статуту перетворить Гулда «з уболівальника президента Трампа на співучасника його корупції».

Воррен вказала на повідомлені інвестиції в $500 млн у World Liberty Financial з боку Aryam Investment 1 — структури, пов’язаної з шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном, радником з національної безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона зазначила, що частку описували як 49%, і сказала, що це сталося за чотири дні до інавгурації президента Трампа. За її словами, приблизно $187 млн нібито пішли до структур родини Трампа, а щонайменше $31 млн — до структур, пов’язаних із девелопером Стівеном Віткоффом. Вона також послалася на подальші кроки політики США, які дозволили ОАЕ отримати передові ШІ-чипи, що раніше були під обмеженнями, стверджуючи, що таке володіння підвищує ризики для національної безпеки.

Воррен запитала, чи розкрив заявник будь-яку структуру з прямою або опосередкованою часткою 10% і більше — як того вимагають правила OCC. Гулд відмовився підтверджувати такі розкриття або будь-які конкретні деталі подання, повторивши, що не коментуватиме питання, яке перебуває на розгляді. В один момент він зауважив: «На відміну від останніх чотирьох років адміністрації Байдена, за лідерства президента Трампа ми насправді робимо те, що кажемо, що зробимо».

Окремо 41 демократ Палати представників закликав до обережності в листі до міністра фінансів Скотта Бессента, написавши, що схвалення статуту може підірвати довіру до банківської системи США та її незалежності від іноземного впливу. Раніше цього місяця конгресмен Ро Ханна відкрив власне розслідування і попросив федеральних прокурорів перевірити угоду, пов’язану з ОАЕ, заявивши, що пріоритетизація особистих фінансових інтересів президента над політичними рішеннями є неприйнятною.

World Liberty Financial прагне отримати національний статут траст-банку, що поставить криптоорієнтовану компанію під нагляд OCC. Воррен стверджує, що зв’язки компанії з президентом Трампом і ймовірні іноземні інвестиції створюють конфлікти як для заявника, так і для регулятора. Гулд наполягає, що розгляд OCC відбуватиметься за стандартною процедурою.