Керівники Cred LLC отримали тюремний термін за обман клієнтів
Судовий розгляд у справі збанкрутілої каліфорнійської компанії Cred, LLC, яка позиціонувала себе як платформа для кредитування та запозичень у сфері криптовалют, закінчився тюремним терміном.
Суд виніс вирок її колишнім керівникам, визнавши їх винними у шахрайстві з використанням електронних засобів. Про це йдеться в офіційному пресрелізі, опублікованому на сайті Міністерства юстиції.
Федеральний прокурор Ісмаїл Рамсі підкреслив, що підсудні, Деніел Шатт і Джозеф Подулка, які обіймали ключові керівні посади, свідомо і цілеспрямовано вводили в оману своїх клієнтів. Вони представляли компанію як фінансово стабільне та процвітаюче підприємство, здатне генерувати значний прибуток. Натомість, насправді Cred, LLC перебувала у вкрай скрутному фінансовому становищі, що зрештою призвело до її банкрутства наприкінці 2020 року. Внаслідок їхніх дій інвестори втратили свої гроші, вкладені в цифрові активи.
За даними прокуратури, понад 6000 ошуканих користувачів подали колективний позов про відшкодування збитків, які в сукупності перевищили $140 млн.
Після різкого обвалу ринку в березні 2020 року, пов'язаного зокрема з настанням пандемії COVID-19, компанія зазнала значних збитків. Шатт і Подулка використовували свій авторитет для залучення коштів, усвідомлено приховуючи від клієнтів справжні фінансові показники компанії, включно зі збитками і нестачею ліквідності. Звинувачення підкреслює, що ця справа демонструє готовність федеральних властей активно переслідувати випадки шахрайства у сфері цифрових активів, навіть якщо вони відбуваються в мінливому та складному середовищі.
Деніел Шатт і Джозеф Подулка організували схему, в рамках якої вони обманним шляхом виманювали в інвесторів і клієнтів їхні важко зароблені кошти, намагаючись розширити збитковий бізнес. ФБР має намір розслідувати схеми інвестиційного шахрайства, спрямовані проти власників криптовалют, і співпрацювати з нашими партнерами, щоб притягнути шахраїв до відповідальності,— заявив виконувач обов'язків спеціального агента ФБР Метт Кобо.
Шатт, який обіймав посаду генерального директора, був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення. Подулка, фінансовий директор, отримав вирок у вигляді трьох років позбавлення волі. Комерційний директор, Джеймс Александр, отримав умовний термін. Колишні керівники визнали свою провину та зобов'язалися виплатити компенсацію постраждалим інвесторам, яким унаслідок їхніх дій було завдано багатомільйонних збитків. Крім тюремного терміну, їм призначені додаткові періоди контрольованого нагляду після звільнення.
Справа Cred LLC є суворим нагадуванням про ризики, пов'язані з недостатньо регульованим ринком криптовалют. Хоча це не була пірамідальна схема, і керівництво, можливо, не мало наміру обманювати, приховування збитків і залучення нових коштів для підтримки бізнесу все одно вважалося шахрайством.
Висновок для інвесторів: ніколи не пропускайте DYOR — завжди перевіряйте цифри самостійно, навіть у випадках гарної репутації або ажіотажу в медіа.
Рекомендуємо