Chainalysis: шахрайська схема «Забій свиней» є загрозою нацбезпеці США

Chainalysis попередила, що криптошахрайства формату «забій свиней» переростають у проблему національної безпеки: у 2024 році їх обсяг зріс майже на 40% у річному вираженні, а загальний дохід від криптошахрайства досяг щонайменше $9,9 млрд.

Таку оцінку озвучив глава відділу аналізу питань нацбезпеки Chainalysis Ендрю Фірман в подкасті з колишньою прокуроркою Ерін Вест, яка на даний момент очолює некомерційну ініціативу Operation Shamrock.

За його словами, відповідні мережі мають транснаціональний характер і базуються в країнах Південно-Східної Азії. У великих таборах утримуються привезені туди працівники, які вибудовують онлайн-відносини з жертвами, перенаправляють їх на підроблені торгові платформи і спустошують рахунки, як тільки суми депозитів зростають.

Фірман назвав прозорість блокчейну інструментом для стримування таких потоків. Одна з ключових переваг блокчейну в цьому контексті — можливість порушувати роботу подібних схем при правильній реалізації, оскільки прозорість дозволяє втрутитися на стадії переведення коштів у готівку.

Уест же закликала до ширшої готовності з боку всього фінансового сектора, підкресливши, що будь-хто, хто має справу з грошима, є частиною цього захисту і повинен розуміти як саму загрозу, так і масштаб того, що відбувається на рівні національної безпеки.

Як тільки це відбувається з вами, вас заносять до списку […] і ймовірність того, що вас знову спробують «дістати», стає ще вищою,

— зазначила вона.

Chainalysis виділяє ряд типових тривожних сигналів, про які повідомляють жертви: раптові зізнання в симпатії без особистих зустрічей, відмова ділитися перевіреними даними, прохання про «термінові» гроші і тиск з метою втягнути людину в «безризикові» інвестиції, нібито підтверджені скріншотами з величезним прибутком.

Нерідко жертв забирають з популярних додатків у контрольовані шахраями портали, де баланси і прибутковість повністю підробляються.

У відповідь США посилюють правозастосовчі заходи. На початку листопада 2025 року Міністерство юстиції оголосило про створення ударної групи Scam Center Strike Force для переслідування пов’язаних з Китаєм транснаціональних злочинних організацій, що стоять за криптоінвестиційними схемами шахрайства в Південно-Східній Азії.

Схожі кроки роблять правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Влітку 2025 року правоохоронці АТР спільно з Chainalysis, OKX, Tether і Binance заморозили майже $47 млн, пов’язаних зі схемами «забій свиней». Основний акцент робиться на блокуванні входів і виходів у фіат, заморожуванні активів і використанні санкційних механізмів.