CFTC позивається до Goliath Ventures через $397 млн криптопіраміду

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала цивільний позов проти Goliath Ventures Inc. та колишнього генерального директора Крістофера Дельгадо. Регулятор стверджує, що організація організувала криптопіраміду з загальними збитками близько $397 млн для приблизно 1 600 інвесторів.

За повідомленням CFTC, Goliath Ventures залучала кошти під приводом торгівлі біткоїном та Ethereum, однак реальна торгівля була мінімальною або відсутня. Частині клієнтів виплачували гроші за рахунок внесків нових вкладників, іншим показували фальшиві виписки рахунків, щоб створити враження прибуткової діяльності.

Регулятор вказує, що корпоративні кошти переводилися на особисті витрати керівників і співучасників. Серед наведених прикладів — покупки предметів розкоші, витрати на подорожі, ювелірні вироби та послуги з догляду за домашніми тваринами.

Окрім позову CFTC, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала власну справу проти Дельгадо та Goliath Ventures 11 серпня 2026 року. Обидва позови пов’язані зі ще більшим розслідуванням, яке координує Міністерство юстиції США.

Крістофера Дельгадо заарештували в лютому 2026 року; йому висунули обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні коштів. Наприкінці червня 2026 року він визнав провину. За кримінальними статтями загрожує до 30 років ув’язнення.

У пресрелізі CFTC йдеться: «Ми й надалі активно боротимемося з шахрайством, зловживаннями та маніпуляціями на ринках криптоактивів, щоб гарантувати покарання недобросовісних учасників, водночас розробляючи чіткі правила гри, аби добросовісні учасники мали можливість розвиватися на американській землі».

У судових документах CFTC і SEC вимагають відшкодування втрат інвесторам і застосування цивільних санкцій до осіб і компаній, причетних до схеми. Справи залишаються відкритими; регулятори продовжують збирати докази та визначати розмір претензій потерпілих.