Канада: поліція вилучила $40 млн у крипті та закрила TradeOgre
Національна поліція Канади вилучила з платформи TradeOgre C$56 млн (~$40 млн) у криптоактивах і припинила роботу біржі, назвавши цей кейс найбільшим вилучення криптовалют у країні. Справу розпочали у червні 2024 року після сигналу від Європолу, коли з’ясувалося, що сайт не був зареєстрований і не проводив ідентифікацію клієнтів.
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) повідомила, що підрозділ Federal Policing – Eastern Region повернув орієнтовно C$56 млн із TradeOgre та припинив роботу платформи після розслідування, яке вели спеціалізовані команди з фінансових злочинів, кіберзлочинів і криптовалют. Посадовці назвали операцію національним рекордом і першою в історії Канади ліквідацією криптобіржі правоохоронцями.
Зі заяви випливає, що Слідча група з відмивання коштів (MLIT) відкрила провадження у червні 2024 року після отримання наводки від Європолу. Слідчі встановили, що платформа не зареєструвалася у FINTRAC (Центрі аналізу фінансових операцій і звітів Канади) як постачальник грошових послуг і не ідентифікувала своїх клієнтів, порушуючи канадські закони та правила.
«У слідчих є підстави вважати, що більшість коштів, які проходили через TradeOgre, походили з кримінальних джерел», — заявили в RCMP.
Поліція додала, що отримані з платформи дані про транзакції тепер аналізуватимуть. Обвинувачення можливі, але поки не оголошені, оскільки розслідування триває. Заява датована 18 вересня 2025 року й оприлюднена в Монреалі (Квебек) підрозділом RCMP Federal Policing Eastern Region.
У межах дій офіційний сайт TradeOgre відображає банер про вилучення, який повідомляє відвідувачам, що сайт і його криптоактиви перейшли під контроль RCMP. Останній допис біржі в X датовано 27 травня 2025 року.
RCMP наголосила на привабливості платформ без перевірки особи: приховуючи джерело коштів, їх можуть використовувати кримінальні організації для відмивання грошей. Слідчі заявили, що саме це було ключовим фактором ризику у справі TradeOgre й частиною обґрунтування для демонтажу платформи.
Заходи реалізували за міжвідомчою схемою: наводка Європолу призвела до первинної перевірки MLIT, яка розширилася й залучила команди RCMP з кіберзлочинності та криптовалют. Наступний етап зосереджений на форензічному аналізі ончейн-даних платформи, можливому трейсингу потоків і підготовці потенційних обвинувачень.
У матеріалах RCMP TradeOgre названо локальною криптобіржею. В оголошенні не вказано осіб, пов’язаних із платформою, і не визначено графіка можливих судових розглядів. Поліція повторно закликала громадськість повідомляти RCMP або місцевим органам влади про підозрілу незаконну діяльність.
Рекомендуємо