Binance близька до зняття моніторингу Мін’юсту США

Binance веде переговори з Міністерством юстиції США щодо можливого скасування незалежного наглядача, призначеного в рамках угоди про визнання провини 2023 року. У разі схвалення, цей нагляд, ймовірно, буде замінено посиленою звітністю.

Мін’юст переглядає практику моніторів у низці компаній у відповідь на скарги, що зовнішній нагляд дорогий і може заважати операціям. У меморандумі на початку року керівник Кримінального підрозділу Мін’юсту зазначив, що монітори зменшують рецидив, але «також можуть накладати значні витрати й втручатися в законну діяльність бізнесу». Він додав, що в окремих випадках кращими можуть бути альтернативи.

Прокурори нещодавно припинили незалежний нагляд у декількох компаніях, що погоджувалися на моніторів за попередніми угодами. Судові подання свідчать, що моніторинг зняли в двох підрозділах Glencore після скарг на значні витрати у 2023–2024 роках, а підрозділи NatWest і Austal USA перейшли на посилену комплаєнс-звітність замість повного нагляду.

Binance, яка визнала провину у 2023 році, отримала двох моніторів: одного – за угодою з Мін’юстом, і ще одного – за окремою угодою з мережею FinCEN (підрозділ Міністерства фінансів США). Монітор FinCEN залишається. За словами людей, обізнаних із попередніми обговореннями, компанія раніше домагалася від Мінфіну скасування і цієї вимоги.

Політичний і регуляторний контекст також має значення. Криптоіндустрія підтримала передвиборчу кампанію президента Дональда Трампа, і вже на посаді він призначив очільників відомств, прихильних до крипто, та просунув політики, бажані для сектора. SEC припинила або призупинила низку криптосправ, зокрема дій проти Binance, тоді як інші режими моніторингу в банківському та оборонному секторах залишилися чинними.

Ситуація навколо Binance привертає пильну увагу преси та спільноти. Публікації цього літа описували, як біржа допомагала розробляти й просувати USD1 – стейблкоїн, запущений компанією World Liberty Financial сім’ї Трампа; за повідомленнями, значна частка монет в обігу зберігається в гаманцях Binance після транзакції на $2 млрд. Окремо, засновник Чанпен Чжао після відбуття чотиримісячного строку звернувся по президентське помилування.

Мін’юст США не встановив строків ухвалення рішення щодо монітора для Binance. Будь-які зміни, ймовірно, буде формалізовано через оновлені вимоги до звітності та відображено в судових поданнях. Моніторинг FinCEN залишається без змін і не зачіпається поточними переговорами.