БЕБ викрив конвертаційний центр на 23,5 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили конвертаційний центр, через який, за даними слідства, щомісяця проходило близько 500 млн грн.

За попередніми висновками правоохоронців загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн. Частину коштів виводили через операції з криптовалютою. Попередня оцінка можливого ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 50 обшуків у приміщеннях, пов’язаних зі схемою, та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено великі суми готівки та документи, які, за інформацією слідства, підтверджують проведення нелегальних операцій. Декільком особам повідомлено про підозру.

В ОГП і БЕБ зазначають, що наразі не розкривають деталі механізмів роботи мережі, назви конкретних юридичних чи фізичних осіб, канали переказів та криптоадреси. Додаткові матеріали пообіцяли оприлюднити після завершення певних слідчих дій і фіксації доказової бази для передачі справи до суду.

У повідомленнях нагадують про норму статті 62 Конституції України: особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в установленому законом порядку і підтверджена обвинувальним вироком суду.

Правоохоронці також відзначили, що розслідування подібних схем тривають; у серпні 2026 року викрили псевдокриптообмінник Money 24/7, що ілюструє використання криптовалют у нелегальних фінансових операціях. Подальші деталі справи обіцяють надати після завершення процесуальних заходів.