Аргентина заморозила 25 криптогаманців у справі LIBRA

Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі ухвалив тимчасовий арешт 25 криптогаманців, які фігурують у розслідуванні щодо токена LIBRA. Суд одночасно зобов’язав шість міжнародних криптобірж надати відомості про власників цих адрес.

За клопотанням прокурора Едуардо Тайяно кіберполіція відстежила переміщення коштів через кілька блокчейнів і централізованих платформ. За висновками слідства, через мережі Solana і TRON могли бути виведені близько $100 млн. У документах розслідування токен LIBRA розглядають як об’єкт перевірки у справі про можливе відмивання коштів; офіційних звинувачень станом на рішення суду не висунуто.

Судова ухвала вимагає від Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat та Bitfinex передати повні KYC‑документи користувачів, IP‑адреси входів, внутрішні журнали взаємодії з платформою, прив’язані банківські рахунки та повну історію транзакцій. Під арешт потрапили 10 адрес на Binance, вісім на Bybit, по дві на OKX, CoinEx і Bitfinex, а також одна адреса на FixedFloat.

У судовій ухвалі вказано, що рішення прийнято через «відсутність єдиного органу регулювання у сфері криптовалют» та з метою «запобігти шкоді, яку згодом буде неможливо усунути». Суд також назвав арешт активів необхідним для запобігання переміщенню або відчуженню майна, яке може бути доходом від злочину, і для забезпечення можливого повернення активів.

Розслідування триває. Відомості від бірж і подальші судові рішення можуть уточнити долю арештованих коштів і коло підозрюваних. Матеріал оновлюватиметься у разі надходження нових даних від правоохоронних органів або платформ.