AMLBot запустив AI Tracer для трасування транзакцій

Компанія AMLBot запустила AI Tracer — веб‑інструмент для відстеження шляху криптотранзакції за одним хешем. Сервіс доступний безкоштовно й не вимагає попереднього налаштування або онбордингу.

Користувачеві потрібно вставити хеш транзакції та вибрати блокчейн. Система автоматично аналізує граф транзакцій, простежує рух коштів через проміжні адреси до кінцевої точки, зіставляє адреси з наявними мітками сутностей і формує інтерактивний граф і звіт для завантаження.

AI Tracer підтримує Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano і Ripple, включно з кросчейн‑переказами через мости. За інформацією компанії, механізм інструмента заснований на тій самій технології, яку використовують фахівці AMLBot у професійних розслідуваннях.

У 2026 році внутрішній звіт AMLBot, підготовлений на базі більше ніж 2 500 розслідувань, показав, що 65% інцидентів із криптовалютами були пов’язані із соціальною інженерією; найпоширенішими схемами були інвестиційне шахрайство, фішинг та компрометація пристроїв. Компанія зазначає, що зловмисники частіше використовують блокчейн‑мости для швидкого переміщення активів між мережами.

Розробники говорять, що AI Tracer призначений для користувачів без доступу до дорогих професійних платформ: журналістів, незалежних дослідників, трейдерів, локальних підрозділів правоохоронних органів з обмеженим бюджетом та команд комплаєнсу малого й середнього бізнесу. Інструмент доступний на сторінці сервісу AMLBot і в особистому кабінеті в розділі AI Investigation.

AMLBot окреслює обмеження AI Tracer: він відстежує лише видимі ончейн‑переміщення і не бачить внутрішніх операцій бірж, які не фіксуються в публічному ланцюгу. Інструмент не пояснює мотиви платежів, не гарантує повернення коштів, не має функцій замороження активів і не замінює фінансовий аудит або юридичну процедуру. Отримані дані можуть слугувати відправною точкою для подальшого аудиту або звернення до правоохоронних органів, а інтерпретація результатів залишається за користувачем.

За словами співзасновника і генерального директора Слави Демчука, компанія інтегрувала механізм, з яким працюють їхні фахівці, у простий інтерфейс: вставивши хеш, користувач отримує ланцюжок руху коштів. Висновки з отриманих даних пропонується робити окремо або за допомогою фахівців.