Ончейн-дані вказують на зв’язок сквизу $RIVER з платформою Bitget
Ончейн-дослідник заявив, що одна скоординована група могла використовувати Bitget для акумулювання та контролю великої частки токенів $RIVER. За його оцінкою, схема – із замаскованим фінансуванням, поетапним виведенням коштів і деривативним шорт-сквізом – дозволила отримати понад $300 млн за пікових цін.
Аналіз показує, що все почалося з початкового гаманця, який отримав 8 BNB з OKX. Потім через Multicall3 кошти розійшлися по 362 адресах. Кожен з них, за версією автора, провів гроші через дев’ять ланцюжків переказів, утворивши «павутину» з 2 418 пов’язаних гаманців, покликану заплутати слід вхідних транзакцій.
У публікації відзначаються два ключові періоди виведення з Bitget, які автор вважає критичними для захоплення контролю над пропозицією. 5 грудня близько 2 млн $RIVER нібито були виведені на п’ять гаманців при котируваннях близько $4. 29 грудня відбувся другий вивід – ще 1 млн токенів на два гаманці, причому близько 80% цього пакета, згідно з аналізом, так і залишилося на зберіганні.
Загалом, як стверджується в матеріалі, з Bitget було виведено $RIVER приблизно на $22 млн за середньою ціною близько $4,12. На піку ринок оцінював позицію майже в $350 млн, що відповідає приблизно 15-кратному зростанню. За оцінкою автора, майже половина обігу токена виявилася зосереджена в одного суб’єкта або групи тісно пов’язаних адрес.
Ключовим аргументом є поведінка ціни після другого виведення. Аналітик вважає, що скорочення доступної пропозиції збіглося з різким зростанням $RIVER, який розвивався на тлі негативних funding rates і хвилі ліквідацій коротких позицій. В результаті деривативний сквиз, за його версією, посилив спотовий рух вгору.
Автор треду також стверджує, що згодом токени поверталися на Bitget після зберігання поза ринком. За його версією, це вказує на повторюваний цикл: пропозиція тимчасово вилучалася для стиснення доступного обсягу, потім ціна підштовхувалася вгору за рахунок хвилі ліквідацій, після чого токени знову депонувалися на біржу. Такий патерн, за словами автора, може свідчити або про пряме сприяння з боку біржі, або про недоліки в системі контролю, при цьому він підкреслює, що висновки зроблені на основі аналізу потоків, а не внутрішніх документів.
На практиці «участь біржі» в подібних схемах може набувати різних форм – від прямих зв’язків між акаунтами через загальні KYC-профілі до більш опосередкованих факторів, таких як слабкий моніторинг групових висновків і поворотних депозитів, привілейовані відносини з маркетмейкерами або прогалини в системах, призначених для виявлення скоординованого накопичення пропозиції. Однак жоден з цих сценаріїв у даному випадку не підтверджений, а всі звинувачення ґрунтуються виключно на публічних ончейн-даних і логічних припущеннях.
Станом на момент публікації Bitget публічно не прокоментувала конкретні звинувачення, викладені в треді. Заяв, що безпосередньо відповідають на передбачувану активність $RIVER або представлений ончейн-аналіз, на той момент не було.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
