Основатели HashFlare признали мошенничество на $575 млн
В США состоялось долгожданное судебное слушание, во время которого соучредители HashFlare, Сергей Потапенко и Иван Турогин, признали свою вину по обвинению в совершении мошенничества через использование электронных средств связи.
HashFlare позиционировал себя как платформа для облачного майнинга. По информации Cointelegraph, обвинение касалось сговора для осуществления схемы мошенничества, которая привела к убыткам более $575 млн. При этом масштаб операции охватывал не только криптовалютных пользователей, но и инвесторов, вовлеченных в проект.
Судебные слушания и обвинения
По данным судебных материалов, слушание, состоявшееся 12 февраля в Западном округе штата Вашингтон, было частью обширного расследования, в рамках которого Потапенко и Турогин столкнулись сразу с 18 обвинениями. Однако в рамках соглашения с американскими правоохранителями оба основателя согласились признать вину по одному основному обвинению — сговор для совершения мошенничества через передачу электронных средств.
HashFlare когда-то обещала пользователям высокодоходные возможности криптомайнинга, но реальность оказалась существенно иной: фактическая производительность оборудования якобы составила лишь около 1% от заявленной эффективности.
Данное несоответствие стало основной причиной разочарования инвесторов и пользователей платформы. Кроме того, отмечается, что компания, которая в течение 2015–2019 годов привлекла от пользователей более $550 млн и дополнительно $25 млн от инвесторов для запуска цифрового банка под названием Polybius, так и не осуществила заявленного.
Читайте также: Фред Тиль и его майнинговая империя
Как сообщил защитник обвиняемых Марк Бини, коллега из компании Reed Smith, Потапенко и Турогин согласились отказаться от всех претензий на цифровые активы, которые были заморожены правительством США еще в 2022 году.
По его словам, оба соучредителя также взяли на себя обязательства помочь раскрыть полный масштаб мошеннической схемы для обеспечения того, чтобы ни один клиент не понес финансового ущерба. По данным Cointelegraph, в период с 2015 по 2022 годы платформа вернула пользователям около $350 млн в криптовалютных платежах.
По его словам, оба соучредителя также взяли на себя обязательства помочь раскрыть полный масштаб мошеннической схемы для обеспечения того, чтобы ни один клиент не понес финансового ущерба. По данным Cointelegraph, в период с 2015 по 2022 годы платформа вернула пользователям около $350 млн в криптовалютных платежах.
Юридические последствия и влияние на криптоиндустрию
Официальная деятельность HashFlare завершилась в 2019 году, однако последствия мошеннической схемы продолжают влиять на криптосферу. В 2022 году эстонские правоохранительные органы арестовали Потапенко и Турогина в связи с 18 обвинениями, а после длительных юридических баталий оба были экстрадированы в США в мае 2024 года.
Несмотря на то что обвиняемые находятся под домашним арестом с июля 2024 года, их может ждать до 20 лет заключения после предстоящих судебных заседаний, которые начнутся 8 мая.
Читайте также: За решетку за облачный майнинг
Примечательно: защитники Турогина акцентируют на том, что, несмотря на масштаб мошеннической схемы, клиенты HashFlare не пострадали финансово. Представители адвокатской фирмы Norton Rose Fulbright отметили, что настоящая деятельность компании все же проводила майнинг криптовалют, но объем добычи был значительно меньше обещанного. Такой подход позволил избежать критики со стороны некоторых инвесторов, хотя вопрос мошенничества остается открытым.
Признание Потапенко и Турогина является очередным доказательством того, как даже крупные игроки на рынке криптовалют могут попасть под строгие санкции за мошеннические схемы. Сооснователи HashFlare теперь остаются под юрисдикцией американского суда, а их случай станет важным прецедентом для регулирования криптосферы в будущем.
