Как у подписчиков танзанийского миллиардера выманили $1,48 млн

Утром 5 февраля 2025 года аккаунт Мохаммеда Девджи в X внезапно начал публиковать посты, рекламирующие новый криптовалютный токен TANZANIA. Одним из самых коварных элементов схемы стало 10-секундное дипфейк-видео, на котором якобы сам Девджи сидит в своем рабочем кабинете. Его цифровой двойник, созданный с помощью ИИ, держал в руках лист бумаги с надписью $Tanzania, как бы подтверждая свою персональную поддержку токена.

На самом деле, как вы могли уже догадаться, реальный Девджи не имел к проекту никакого отношения. Он попытался как можно быстрее предупредить подписчиков, но к тому моменту, когда ему удалось донести соответствующую информацию, скамеры уже развернули свою аферу. Даже после того, как команда миллиардера сообщила о взломе в X и часть фейковых публикаций была удалена, мошенническая кампания продолжилась.

Чтобы как можно дольше сохранять контроль над аккаунтом, злоумышленники отключили возможность комментирования, лишая пользователей шанса предупредить о мошенничестве других членов комьюнити криптотвиттера Танзании (а также криптанов из других локаций). Более того, скамеры опубликовали еще одно дипфейк-видео, в котором утверждали, что аккаунт Девджи не был взломан, окончательно запутывая потенциальных жертв.

Чтобы осознать уровень реалистичности дипфейков, просто посмотрите на умопомрачительные изображения, созданные ИИ, в нашей отдельной статье.

По данным блокчейн-аналитиков из Lookonchain, мошенники провернули классическую схему Pump-and-Dump. Чтобы создать иллюзию ажиотажа, они раскидали 90 SOL (около $18 000) на 20 разных кошельков, имитируя активные покупки. Затем скупили 793 миллиона токенов TANZANIA, что составляло почти 80% всей эмиссии.

Узнайте, почему Pump-and-Dump усложняют массовое внедрение крипты.

Когда хайп достиг максимума, аферисты обрушили рынок, мгновенно слив все 793 миллиона токенов и получив 7373 SOL (эквивалент $1,48 миллиона). Всего за несколько часов операция была завершена, после чего хакеры подчистили следы, удалив все связанные с аферой твиты из аккаунта Девджи.

В специальном обращении Мохаммед Девджи извинился за произошедшее и предостерег пользователей от возможных угроз.

Повторяющийся сценарий: связь с Болсонару  

Криптотвиттер стал настоящим раем для мошенников, и случай с Мохаммедом Девджи — лишь один из многих. Всего за две недели до этого аналогичной атаке подвергся бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. 
Хакеры взломали его аккаунт в X и использовали его для продвижения мошеннического токена BRAZIL. Цена токена взлетела на 10 000% всего за несколько минут, после чего злоумышленники вывели $1,3 млн, оставив инвесторов ни с чем.

Как и в случае с Девджи, мошенники использовали влиятельную фигуру, чтобы создать иллюзию доверия и манипулировать рынком.

По данным независимого блокчейн-исследователя ZachXBT, за чередой мошенничеств с выдачей себя за знаменитостей, скорее всего, стоит одна и та же группа хакеров. Ончейн-данные связывают разработчиков токенов TANZANIA, BRAZIL и даже поддельного криптопроекта от имени Майкла Джордана, что указывает на скоординированные действия одной преступной сети. 

Эти злоумышленники отточили тактику взлома аккаунтов известных личностей в соцсетях и выпуска токенов, которые привлекают массовые инвестиции перед неизбежным «выдергиванием коврика» (Rug Pull).

Хакеры делают ставку на доверие, которое есть у публичных фигур среди массовой аудитории. Даже несмотря на развитие дипфейк-технологий, им не нужны идеальные ИИ-генерированные видео — достаточно создать иллюзию правдоподобности, чтобы спровоцировать волну FOMO (страха упущенной выгоды). 

Это хорошо проявилось в случае с Девджи: его дипфейк выглядел слегка неестественно, но все же был достаточно убедительным, чтобы ввести в заблуждение менее опытных инвесторов.

Генеративный ИИ стремительно меняет облик финансовых преступлений, делая процесс мошенничества недорогим и труднее выявляемым. По данным Центра финансовых услуг Deloitte, убытки от афер с применением ИИ в США могут вырасти с $12,3 млрд в 2023 году до $40 млрд к 2027 году — то есть в среднем на 32% ежегодно.

Преступники все чаще используют дипфейк-видео, синтезированные ИИ-голоса и поддельные документы, чтобы обманывать инвесторов. То, что раньше требовало значительных затрат и технических навыков, теперь доступно в даркнете всего за $20.

Генеративный ИИ постоянно совершенствуется, усложняя задачу традиционным системам обнаружения мошенничества. Эксперты Deloitte предупреждают: чем мощнее становятся эти инструменты, тем быстрее они обходят существующие меры безопасности, увеличивая финансовые риски.

Узнайте, как защититься от скамеров с помощью семейного пароля, в нашей статье про ИИ-дипфейки.

Интерес к криптовалютам в Танзании растет, что делает местный рынок особенно привлекательным для аферистов. Многие инвесторы здесь являются новичками, переполненными энтузиазмом в поиске следующего «взлетающего» токена. 

Криптотвиттер стал главным источником информации о новых проектах, но одновременно превратился в рассадник мошенничества. Без четких механизмов защиты пользователи, ориентирующиеся на соцсети при принятии инвестиционных решений, подвергаются огромным рискам.

После того как Илон Маск приобрел X в 2022 году, модерация контента на платформе значительно ослабла, что дало мошенникам больше свободы. Дипфейк-мошенничества, фишинговые атаки и схемы с поддельными аккаунтами распространились лавинообразно, причем нередко злоумышленники используют образ самого Маска в фейковых криптопроектах, играя на доверии аудитории. 

В такой среде публичные личности, такие как Девджи и Болсонару, становятся идеальными целями для преступников, использующих их известность для манипуляции рынком.

Мохаммед «Мо» Гуламаббас Девджи — танзанийский миллиардер и бывший политик. По состоянию на октябрь 2024 года его состояние оценивается в $1,8 миллиарда, что делает его 17-м самым богатым человеком в Африке и самым молодым миллиардером континента.

История успеха Девджи началась с Mohammed Enterprises Tanzania Limited (MeTL) — бизнеса, основанного его бабушкой и значительно расширенного его отцом в 1970-х годах. Придя в семейную компанию, Мо Девджи быстро поднялся до должности финансового директора (CFO), а затем полностью взял управление в свои руки.

В начале 2000-х, во время волны приватизации в Танзании, Девджи покупал убыточные государственные предприятия и превращал их в прибыльные компании, оптимизируя расходы и повышая эффективность. Под его руководством доход MeTL вырос с $30 миллионов в 1999 году до более чем $1,5 миллиарда к 2018 году.

Сегодня MeTL Group работает в 11 странах и охватывает такие отрасли, как производство, сельское хозяйство, финансы, телекоммуникации, недвижимость, страхование и логистика. Конгломерат насчитывает более 28 000 сотрудников и обеспечивает 3,5% ВВП Танзании.

В 2013 году Девджи стал первым танзанийцем, попавшим на обложку Forbes, и с тех пор остается одним из самых влиятельных бизнес-лидеров Африки.

Узнайте, что общего между рейтингом «30 до 30» от Forbes и блокчейном Ethereum, в нашей статье.

Уроки для инвесторов: как не стать жертвой мошенников  

Внимание скамеров к криптотвиттеру Танзании и их успешная атака на аккаунт миллиардера Мохаммеда Девджи — хорошее предупреждение для криптоинвесторов. 

Как безошибочно распознать ИИ-дипфейк? Узнайте в нашей статье о дипфейках известных личностей.

История скам-токена TANZANIA — еще одно напоминание о том, как быстро эволюционируют криптоаферы. Дипфейк-технологии становятся все более продвинутыми, безопасность в соцсетях остается уязвимой, а мошенники находят новые способы проводить масштабные махинации. Взлом аккаунта Девджи, как и недавняя атака на Болсонару, подчеркивает необходимость продолжения поиска эффективных мер по усилению киберзащиты — как для известных личностей, так и для рядовых инвесторов.

С ростом популярности криптовалют в Танзании и по всему миру осмотрительность становится важнейшим рефлексом. Криптотвиттер остается площадкой, где возможности идут рука об руку с рисками, а тщательная проверка информации может спасти от серьезных финансовых потерь. 

Аферисты уже «сняли сливки» с TANZANIA, но, если история чему-то и учит, так это тому, что подобные мошенничества на этом не закончатся.  

Инвесторам следует проявлять осторожность, не поддаваться эмоциям и помнить: в мире цифровых активов далеко не все, что кажется ценным, таковым является. Или, как говорила ваша бабушка, не все то золото, что блестит.