Спасено более $150 млн: WhiteBIT предотвращает криптопреступность
Криптобиржа WhiteBIT сообщила, что в 2024 году успешно заморозила более $150 млн криптоактивов, которые оказались под угрозой. В эту сумму входят криптовалюты, спасенные после хакерских атак на другие биржи, а также средства, защищенные от взлома аккаунтов и мошеннических схем.
Согласно отчету Chainalysis о развитии криптопреступности в 2024 году, общая сумма украденных криптоактивов в мире достигла $2,2 млрд, что на 21,07% больше, чем в предыдущем году. Количество хакерских атак выросло с 282 в 2023 году до 303 в 2024 году, что подчеркивает системные сложности индустрии в противодействии киберугрозам.
Громкие кейсы возвращения похищенных активов
Для предотвращения последствий нескольких самых заметных случаев, связанных с похищенными криптоактивами, именно усилия крупнейшей в Европе криптобиржи WhiteBIT были решающими. Согласно официальному пресс-релизу, в целом бирже удалось остановить вывод $4,8 млн средств, похищенных в результате хакерских атак на другие платформы.
В частности, WhiteBIT заблокировала активы, связанные с XRP, в деле в отношении соучредителя Ripple Криса Ларсена. Биржа также заморозила значительные суммы криптовалюты после атаки на Coinspaid, помогая минимизировать потери пострадавших пользователей.
Кроме того, компания оперативно отреагировала по делу TAO Holder, расследуемому блокчейн-аналитиком ZachXBT, заблокировав значительную сумму в стейблкоинах USDC и поддержав правоохранителей в процессе возврата средств.
В апреле биржа Rain.com подверглась взлому на $16 млн, организованному северокорейской хакерской группой Lazarus. ФБР смогло отследить $760 000 в похищенных монетах SOL, которые были переведены на WhiteBIT. В сентябре биржа успешно вернула эти средства ФБР в соответствии с судебным приказом, способствуя восстановлению активов.
Читайте также: WhiteBIT опередила Kraken по годовому объему торгов
Противодействие отмыванию денег: подход WhiteBIT
Криптовалютная биржа WhiteBIT активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, повышая уровень безопасности и защищая пользователей от мошенничества. Биржа делает акцент на прозрачности и быстрой коммуникации, что позволяет правоохранителям оперативно получать доступ к необходимой информации.
«Наш подход выходит за пределы стандартных практик Anti-Money Laundering (AML, с англ. «противодействие отмыванию денег»), — рассказывает представитель отдела комплаенса WhiteBIT. — Мы используем OSINT (разведку на основе открытых данных) для выявления подозрительных активностей, применяем собственные мониторинговые системы для отслеживания и блокировки мошеннических транзакций, а также проводим расследования вручную для точного анализа подозрительных случаев».
Читайте также: QuickSend на WhiteBIT: самый простой способ отправить крипту
Киберпреступность в 2024 году: основные угрозы для криптопользователей
По данным WhiteBIT, наиболее распространенные типы инцидентов на бирже выглядят следующим образом:
- 40% — взломы кошельков через технические средства (фишинг, вирусы, кейлоггеры, прямой хакинг);
- 40% — мошеннические схемы социальной инженерии, которые обещают «легкую прибыль» и маскируются под инвестиционные возможности. Часто включают поддельные сайты и группу мошенников, которые постепенно завоевывают доверие жертв;
- 10% — мошенничество через Telegram-каналы. Жертвам показывают небольшие прибыли, побуждая их инвестировать повторно, после чего мошенники исчезают со средствами;
- 10% — атаки, связанные с фейковыми версиями сайта WhiteBIT и взломанными аккаунтами.
«Слабые пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации (2FA) существенно повышают риск взлома аккаунтов, — объясняет представитель WhiteBIT. — Мы снижаем эти риски, сохраняя 96% средств в холодных кошельках, вводя обязательную 2FA и шифруя приватные ключи с помощью передовых алгоритмов».
Стандарты безопасности WhiteBIT
WhiteBIT входит в список самых безопасных криптобирж мира по версии CER.live и является первой биржей, которая получила сертификацию CCSS Level 3 — самый высокий стандарт безопасности в криптоиндустрии.
WhiteBIT остается лидером в сфере криптобезопасности, сочетая инновации, комплаенс и быструю реакцию на новые угрозы. В год, когда криптопреступность достигла рекордных масштабов, биржа не только защитила миллионы, но и установила новый стандарт безопасности для всей индустрии.
Дмитрий Псевдонименко
Автор
С 2017 года исследует загадки криптоиндустрии и превращает их в понятные истории. Черный шоколад и орехи - его секретный ингредиент для энергии и вдохновения.
