В США проверят рынки предсказаний на инсайдерскую торговлю

Председатель Комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер расширил расследование возможной инсайдерской торговли на рынках предсказаний и направил официальные запросы в платформы Crypto.com, Hyperliquid и PredictIt. Комитет потребовал раскрыть методы идентификации пользователей, алгоритмы выявления подозрительной активности и список обращений к регуляторам и правоохранительным органам за последние два с половиной года.

От Crypto.com комитет запросил данные о том, торговали ли сотрудники контрактами, используя закрытую информацию о листингах токенов или о запуске кастодиальных услуг, а также отчёты о возможных ставках чиновников на решения регуляторов. По Hyperliquid внимание сосредоточено на крупной короткой позиции с плечом, открытой в октябре перед официальным объявлением о новых пошлинах; законодатели просят объяснить, как протокол определяет владельцев счетов и передаёт сведения о подозрительных операциях властям. PredictIt обязали предоставить информацию о транзакциях действующих и бывших государственных служащих, в том числе ставках на результаты выборов, кадровые назначения и государственные инициативы.

Расследование началось в мае, когда похожие запросы получили платформы Kalshi и Polymarket. По данным Комитета, представители этих компаний передали около тысячи документов и участвовали в серии закрытых встреч с законодателями. Комитет также потребовал от трёх новых адресатов перечень всех обращений к регуляторам и правоохранителям за последние два с половиной года.

В заявлении главы комитета отмечено: “По мере роста индустрии недобросовестные трейдеры начали зарабатывать тысячи долларов на непубличной информации”. Комитет намерен оценить масштаб проблемы и подготовить законопроект, который ограничит участие государственных служащих в торгах на рынках предсказаний.

Отдельно в августе Городской совет Нью‑Йорка инициировал проверку маркетинга Polymarket и Kalshi. Муниципальные запросы касаются рекламы платформ среди молодёжи, выплат инфлюенсерам и случаев постановочных видеороликов, имитирующих прибыльные сделки.

В требованиях к компаниям регуляторы просят предоставить технические детали: алгоритмы, по которым системы помечают и отслеживают аномальные торги, процедуры подтверждения личности пользователей (KYC) и журналы транзакций. Для Hyperliquid ключевой запрос связан с привязкой крупной позиции к времени публикации внешней информации о тарифах. Для Crypto.com основное внимание уделено совпадениям между внутренними объявлениями о листингах или услугах хранения и действиями сотрудников. PredictIt просят описать, какие шаги платформа предпринимает при выявлении ставок, совершённых политически значимыми лицами.

Представители платформ заявили о сотрудничестве с регуляторами. По итогам проверки Комитет планирует принять решение о возможных законодательных изменениях, включая запрет для государственных служащих участвовать в торгах на рынках предсказаний, если будут выявлены системные случаи использования непубличной информации.