В ОАЭ задержали двух сотрудников Binance, их отпустили

В ОАЭ в последние недели задержали двух сотрудников криптобиржи Binance при прохождении через аэропорты. Один из них был остановлен в аэропорту Шарджи и провёл ночь в полицейском участке, второй задержан при въезде в страну; оба позднее отпущены. Власти эмиратов не раскрывали подробностей проверок.

В официальном заявлении Binance указали, что некоторым сотрудникам предложили дать показания в рамках стандартных проверок, связанных с движением средств третьих лиц через клиентские счета. В документе компании отмечено: «Небольшое количество наших сотрудников недавно было вынуждено дать стандартные показания местным органам власти в рамках обычных проверок, связанных с движением средств третьих сторон». По информации биржи, эти сотрудники не являлись объектами расследований и были оперативно освобождены.

Binance также сообщила о сотрудничестве с полицией Дубая и властями других эмиратов для выработки процедур взаимодействия по криптовалютным счетам институциональных клиентов.

Задержания произошли на фоне усиленного контроля за переводами через криптоплатформы. По имеющимся данным, платформа, связанная с Ираном, обработала как минимум $4 млрд транзакций, а около $676 млн с адресов, связанных с ней, поступили на кошельки, ассоциированные с Binance. В компании заявили, что у этой платформы не было аккаунта на бирже; связанные счета проверялись, блокировались и передавались правоохранительным органам.

В этом месяце Binance прекратила обработку транзакций с рядом криптоплатформ, в том числе с упомянутой платформой, объяснив решение необходимостью соблюдения регуляторных требований. Binance усилила своё присутствие в ОАЭ: в 2022 году получила лицензию для работы в Дубае, в декабре 2025 года — лицензии для деятельности в Абу‑Даби. В марте прошлого года эмиратский инвестиционный фонд MGX инвестировал в компанию $2 млрд.

Точные цели и предмет текущих проверок, а также возможные последствия для деятельности Binance в ОАЭ официально не раскрыты. Компания продолжает настаивать на том, что вызванные сотрудники выступали в роли свидетелей и работа над процедурами взаимодействия с местными властями продолжается.