В Аргентине заморозили 25 кошельков по делу LIBRA

Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить 25 криптовалютных кошельков в рамках расследования, связанного с токеном LIBRA, и обязал шесть международных бирж передать сведения о владельцах этих адресов.

Решение принято по ходатайству прокурора Эдуардо Тайяно на основании отчёта киберполиции Аргентины, которая отследила перемещение средств через несколько блокчейнов и централизованных платформ. По версии следствия, через сети Solana и TRON с этих кошельков было выведено около 100 млн долларов.

В решении перечислены биржи, которые обязаны предоставить информацию: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex. Суд потребовал передать документы KYC, IP‑адреса входов, внутренние журналы взаимодействия с платформой, привязанные банковские счета и полные истории транзакций по указанным адресам.

Под арест попали десять адресов на Binance, восемь на Bybit, по два адреса на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на FixedFloat. В постановлении суд мотивировал меры «отсутствием единого органа регулирования в сфере криптовалют» и необходимостью «предотвратить ущерб, который впоследствии будет невозможно устранить». Суд также указал, что арест активов нужен «для предотвращения перемещения или отчуждения имущества, которое может быть доходом от преступления, обеспечения возможного возврата активов и недопущения продолжения преступной деятельности».

Действия направлены на получение данных, которые помогут следствию установить связь между владельцами заблокированных адресов и операциями по выводу средств. Запрошенные технические и идентификационные данные позволят сопоставить записи централизованных платформ с транзакциями в сетях Solana и TRON.

Материалы дела будут обновляться по мере поступления информации от бирж и завершения экспертиз. Переданные данные станут основанием для дальнейших процессуальных действий: подтверждения источников средств, идентификации конечных бенефициаров и возможного инициирования дополнительных арестов или возвращения активов.