США изъяли $14 млрд в BTC и обвинили основателя Prince Group
США объявили о конфискации более чем $14 млрд в BTC и выдвинули обвинения против Чэнь Чжи — гражданина Камбоджи и основателя многоотраслевой группы Prince Group.
По версии прокуратуры Нью‑Йорка, он стоял за масштабной схемой онлайн‑мошенничества с криптовалютой и участвовал в отмывании незаконно полученных средств. Параллельно власти США и Великобритании ввели санкции против его бизнеса: в Британии заморожены активы сети, в том числе 19 объектов недвижимости в Лондоне, один из которых оценивается почти в £100 млн.
Минюст США называет дело одной из крупнейших финансовых операций в истории: у американского правительства под контролем оказались 127 271 BTC. Следствие утверждает, что под вывеской Prince Group действовала «разветвленная киберпреступная структура», использовавшая обещание выгодных инвестиций, чтобы вынудить жертв переводить криптовалюту.
По материалам суда, под руководством Чэнь Чжи в Камбодже было создано не менее десяти центров для обмана пользователей. Эти комплексы работали как фабрики по массовому вовлечению новых жертв: соучастники закупали базы из миллионов телефонных номеров и организовывали колл‑центры. Только в двух таких пунктах насчитывалось 1 250 смартфонов, которые управляли примерно 76 000 аккаунтами в соцсетях. Внутренние документы сотрудников компании содержали инструкции, как вызывать доверие, вплоть до советов не ставить на аватары слишком привлекательные женские фотографии, чтобы страницы выглядели правдоподобнее.
Правоохранители также говорят о торговле людьми: работников (чаще из стран третьего мира) завозили под обещания легальной занятости, затем удерживали в условиях, похожих на тюремные, и принуждали к онлайн‑мошенничеству.
Полученные средства тратились на роскошные круизы и развлечения, дорогостоящие часы, частные самолеты и произведения искусства. Упоминается даже покупка картины Пикассо на аукционе в Нью‑Йорке. В Великобритании, по данным властей, структуры, связанные с этим предпринимателем, регистрировали компании на Британских Виргинских островах и инвестировали в лондонскую недвижимость: помимо офисного здания примерно за £100 млн, отмечаются особняк стоимостью £12 млн и 17 элитных квартир.
Если вину докажут, Чэнь Чжи грозит до 40 лет лишения свободы.
Под санкции попали Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange. Ранее два центра, предположительно принадлежащие этому кругу компаний, упоминались в отчете Amnesty International о принудительном труде и пытках на «скам‑фермах» в Камбодже. Британские власти называют такую преступную активность отраслью «промышленного масштаба» и подчеркивают, что санкции блокируют доступ фигурантов к финансовой системе страны.
Рекомендуем