Основателям Samourai Wallet грозит максимальный срок
Прокуратура Нью-Йорка требует пятилетних тюремных сроков для основателей Samourai Wallet, Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла, после признания ими вины.
Прокуратура США обратилась к федеральному судье на Манхэттене с требованием приговорить соучредителей Samourai Wallet, Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill), к максимальному предусмотренному законом пятилетнему тюремному заключению. Вынесение приговора Родригесу назначено на 6 ноября в 11:00 по восточному времени, а Хиллу на 7 ноября.
В меморандуме о вынесении приговора прокуратура утверждает, что обвиняемые вступили в сговор с целью управления нелицензированным сервисом денежных переводов, который был создан и рекламировался для сокрытия доходов, полученных преступным путем. Данное преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы согласно статье 18 Свода законов США § 371.
Родригес и Хилл признали себя виновными в июле по обвинению в сговоре с целью управления нелицензированным денежным провайдером, задействованным в транзакциях со средствами, заведомо полученными в результате преступной деятельности. В обмен на это прокуратура согласилась снять обвинения, включавшие сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения санкционного режима.
В судебном документе указано, что в период с 2015 года по апрель 2024 года, когда сервис был закрыт властями, через Samourai было проведено по меньшей мере $237 миллионов незаконно полученных средств. Обвиняемые получили более $6,3 млн комиссионных, что эквивалентно примерно 246,3 BTC, которые, по оценке меморандума, в текущих ценах составляют приблизительно $26,9 млн.
В качестве доказательства умысла были процитированы личные и публичные сообщения. Согласно меморандуму, в чате WhatsApp в 2018 году Родригес назвал смешивание монет «отмыванием денег для биткоина». Сообщения, приписываемые Хиллу на форумах даркнета в 2020 и 2023 годах, рекламировали Samourai как сервис для «отмывания грязного Биткоина» и придания средствам «неотслеживаемости».
Прокуратура связывает сервис с доходами от даркнет-площадок, включая Silk Road и Hydra, многочисленных взломов криптобирж, сайтов по распространению материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, схем «заказных убийств», а также транзакций с подсанкционными организациями в Иране, России и Северной Корее.
Служба пробации рекомендовала назначить обоим обвиняемым сроки в 42 месяца, однако прокуратура настаивает на полном пятилетнем сроке.
Samourai Wallet функционировал как сервис для смешивания криптовалют (миксер), который объединял и перераспределял монеты пользователей, усложняя отслеживание происхождения средств. Власти закрыли платформу в апреле 2024 года. Дело рассматривается Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка.
Автор
Глубоко разбирается в протоколах DeFi, инновациях Web3 и их влиянии на традиционные рынки. Часто пишет о новых моделях децентрализованных финансов и о том, как блокчейн преобразует экономический ландшафт стран Азии и Африки.
