OFAC ввело санкции против иранцев за нефтяные сделки в крипте
Министерство финансов США через OFAC ввело новые санкции против двух граждан Ирана и более десятка компаний в Гонконге и ОАЭ, связанных с продажей нефти и использованием криптовалют для перевода средств в интересах Корпуса стражей исламской революции (IRGC-QF) и Министерства обороны Ирана (MODAFL).
В центре расследования оказались Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанди, которых Вашингтон назвал ключевыми фигурами в схеме по переводу более $100 млн в криптовалюте с 2023 года. По данным OFAC, они использовали сеть подставных компаний, включая Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited, чтобы скрывать происхождение средств.
Минфин США вводит санкции против финансовой сети, поддерживающей вооружённые силы Ирана. Источник: home.treasury.gov
Санкции коснулись также фирм, связанных с финансированием «Хезболлы» и сирийской Al-Qatirji Company, ранее внесенной в черный список за поддержку IRGC. В итоге десятки компаний-«оболочек» в Гонконге и ОАЭ были заблокированы для операций в долларовой системе.
По словам замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джона Хёрли, иранские структуры «опираются на теневые банковские сети и криптовалютные транзакции, чтобы финансировать программы вооружений и дестабилизирующую деятельность на Ближнем Востоке».
Санкции стали продолжением кампании давления: 2 сентября США уже ограничили флот танкеров, а Израиль заблокировал 187 криптокошельков, связанных с IRGC.
Аналитики отмечают, что действия Вашингтона отражают новую стратегию — акцент на криптовалютные каналы. По данным TRM Labs, Иран активно использует стейблкоины (USDT, TRX) и цепочки промежуточных кошельков для ухода от контроля, что делает цифровые активы ключевым инструментом в схеме обхода санкций.
Рекомендуем