США предупреждают о росте крипто-романтических схем перед 14 февраля

Прокуратура США предупредила, что в преддверии Дня святого Валентина фиксируется рост романтических мошенничеств, тесно связанных с криптовалютными схемами. По данным окружной прокуратуры Северного округа Огайо, злоумышленники используют онлайн-знакомства для длительного эмоционального вовлечения жертв, а затем переводят разговор к криптоинвестициям или прямым платежам в цифровых активах.

Следователи отмечают повторяющийся набор признаков: просьбы перенести общение из приложений знакомств в WhatsApp или Telegram, стремительные признания в чувствах, категорический отказ встречаться лично и настойчивые предложения перевести деньги через криптовалюты, подарочные карты или банковские переводы. Такие тактики часто применяются в схемах «pig-butchering» — многоэтапных мошенничествах, совмещающих эмоциональную манипуляцию и фиктивные инвестиционные платформы.

Аналитики подчеркивают, что в отличие от быстрых мошеннических операций прошлых лет, современные схемы строятся на постепенном завоевании доверия. Мошенники могут позволить жертве вывести небольшую «прибыль», чтобы усилить ощущение легитимности и подтолкнуть к более крупным вложениям. На следующем этапе появляются искусственно созданные барьеры — «налоги», «комиссии» или «системные ошибки», после чего доступ к средствам блокируется.

Расследования показывают, что значительная часть подобных схем связана с организованными группировками в Юго-Восточной Азии. В Мьянме и Камбодже действуют масштабные центры, где, по данным правоохранителей, эксплуатируют нелегально завербованных работников для массовых операций по выманиванию криптовалюты. Украденные цифровые активы затем отмываются через специализированные каналы, попадают на подставные счета и конвертируются в роскошные товары, после чего следы исчезают.

В одном из недавних случаев жительница Сан-Хозе потеряла почти $1 млн в подобной схеме и лишь после консультации с ИИ-сервисом поняла, что столкнулась с мошенничеством. Министерство юстиции США ранее добилось заморозки $225 млн в стейблкоине USDT — крупнейшей конфискации цифровых активов, связанной с «pig-butchering», после отслеживания транзакций через биржу OKX.

Правоохранители напоминают: необходимо тщательно проверять любые торговые платформы, уделять внимание лицензированию и внешним отзывам, а также избегать ситуаций, когда финансовые предложения исходят от незнакомых людей в сети. Перед 14 февраля, когда активность мошенников традиционно возрастает, власти усиливают информационные кампании и призывают граждан сохранять бдительность.