Регуляторы США расследуют утечки данных в криптоказначействах

Регуляторы США проверяют всплески цены и объёмов перед тем, как компании объявляют о сделках с криптовалютой для корпоративной казны.

В новом материале Bloomberg поднимаются вопросы к компаниям, которые пополняют корпоративную казну криптовалютами. В публикации отмечаются необычные скачки котировок, опасения по поводу возможной инсайдерской торговли и утечки данных, на которые обращает внимание Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Такие компании, известные как цифровые казначейства (DAT), приобретают биткоин, BNB и другие активы для своих корпоративных балансов.

Bloomberg отмечает, что 26 сентября акции Applied DNA Sciences выросли примерно на 52% ещё до того, как компания объявила о частной сделке до $58 млн, связанной со стратегией в BNB. После объявления акции снова подскочили, а затем откатились. Инвестиционный директор Applied DNA Патрик Хорсман сказал, что до сделки компания провела много встреч с инвесторами и имела внутренние меры контроля. Он подчеркнул, что действовали строгие правила защиты конфиденциальной информации, и что ни он, ни его команда не знают, как могла произойти утечка.

Аналитики приводят и другие случаи роста котировок до подобных новостей — у KindlyMD, Brera Holdings, SharpLink Gaming и SUI Group Holdings. Регуляторов интересует, не циркулировала ли существенная информация до официальных объявлений и не нарушались ли правила торговли.

Некоторые участники рынка считают, что ранние утечки ставят в невыгодное положение долгосрочных инвесторов в частных размещениях с периодом блокировки, в то время как краткосрочные трейдеры забирают прибыль. Другие указывают на обвинения, что отдельные инсайдеры покупают токены и акции до публичных сообщений. Задержки с регистрацией новых акций тоже усиливают неопределённость, отметил Генри Элдер из Satsuma Technology.

Когда начинаешь играть с локапом своих инвесторов, доверие рынка падает, и всё рассыпается,

— считает Элдер.

По данным Bloomberg, цифровые казначейства (DAT) — один из самых горячих трендов в криптоиндустрии в этом году — суммарно накопили около $140 млрд только в биткоине. Этот приток помог подтолкнуть исходный цифровой актив к рекордным максимумам, прежде чем распродажа, вызванная торговой напряжённостью между США и Китаем, привела 11 октября к ликвидациям примерно на $19 млрд. Покупки биткоина со стороны DAT также заметно замедлились с начала лета на фоне снижения цен акций. Аналитики считают, что DAT нужно переходить от спекулятивных ставок к реальным инвестициям.