SFO Британии расследует криптосхему на $28 млн

По данным SFO, расследование началось с обысков в жилых и коммерческих помещениях в Херн-Хилл на юге Лондона и в районе недалеко от Брадфорда в Западном Йоркшире. В операции участвовали также сотрудники Столичной полиции Лондона и полиции Западного Йоркшира. В ходе рейдов были задержаны двое мужчин тридцати и сорока лет. Их подозревают в мошенничестве с цифровыми активами и отмывании денег.

Проект Basis Markets в конце 2021 года провел два раунда привлечения средств. Сначала команда собрала капитал через выпуск невзаимозаменяемых токенов (NFT) в ноябре, а затем через дополнительный сбор в декабре. Инвесторам обещали, что эти средства пойдут на создание «криптовалютного хедж-фонда».

Уже в июне 2022 года инвесторам сообщили, что реализовать первоначальный план якобы не удастся из‑за ожидаемых изменений в регулировании криптовалют на рынке США. Сейчас SFO проверяет, насколько эти заявления были обоснованными и что именно произошло с привлеченными средствами.

Ведомство подчеркивает, что это первое публично объявленное крупное дело SFO, напрямую связанное с криптовалютами. Директор SFO Ник Эвфрейв отметил, что управление расширяет возможности по работе с цифровыми активами и намерено пресекать попытки использовать криптовалюту для обмана инвесторов. 

Сегодняшние действия являются важным шагом в нашем расследовании, и мы настоятельно призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, выступить и поддержать наше расследование.

Представитель генпрокурора по вопросам Англии и Уэльса Элли Ривз, в свою очередь, заявила, что мошенничество подрывает доверие к бизнесу и наносит ущерб обществу, и пообещала поддержку усилиям SFO.

Инвесторам, которые могли пострадать от деятельности Basis Markets, предлагают связаться с SFO по специальному адресу электронной почты [email protected] и передать любую имеющуюся у них информацию.

Расследование по Basis Markets вписывается в более широкий курс британских правоохранительных органов на ужесточение подхода к преступлениям с использованием цифровых активов. В начале ноября лондонский суд приговорил к заключению Чжиминь Цянь (Yadi Zhang) за отмывание средств от масштабного инвестиционного мошенничества, связанного с рекордным изъятием 61 000 биткоинов в Великобритании. Этот и другие процессы показывают, что британские власти системно наращивают экспертизу в работе с криптовалютами и крупными финансовыми аферами.