Китаянка арестована в Лондоне после рекордного изъятия 61 000 BTC

Лондонский суд заключил в тюрьму бежавшую из Китая Чжимин Цянь, также известную как Yadi Zhang, за отмывание средств от инвестиционного мошенничества на 40 млрд юаней (примерно $5,6 млрд) — дела, связанного с рекордным для Великобритании изъятием 61 000 биткоинов во время расследования Городской полиции Лондона в 2018 году.

Цянь во вторник была осуждена в Королевском суде Саутворка после того, как в августе признала вину в владении и проведении операций с имуществом, полученным преступным путем. Прокуроры сообщили суду, что в 2014–2017 годах она руководила в Китае нелицензированной инвестиционной схемой, привлекая средства около 128 000 инвесторов и проводя отмывание через криптовалюту. В ведомстве назвали это расследование самым сложным в сфере экономических преступлений за всю историю.

По данным обвинения, Цянь сбежала из Китая в 2017 году после рейда правоохранительных органов на мероприятие, связанное с ее компанией. Она путешествовала по Юго-Восточной Азии и Европе, используя поддельные документы, в частности паспорт Сент-Китс и Невис, прежде чем поселиться в Великобритании под именем Yadi Zhang. Избегая стран, имеющих договоры об экстрадиции с Китаем, она проживала в арендованных поместьях в Шотландии и Йорке.

Перевод 8,2 биткоина на отслеживаемый кошелек привел к задержанию Цянь в 2024 году в одном из объектов недвижимости в Йорке. Офицеры обнаружили многочисленные цифровые устройства с криптокошельками стоимостью более £60 млн, около £48 000 наличными и драгоценности. Изъятие 61 000 биткоинов в 2018 году тогда считалось крупнейшим подтвержденным изъятием криптовалюты в мире. Власти работают над возвратом активов потерпевшим.

Судья Салли-Энн Хейлз обратилась к Цянь в суде: «Вы были архитектором этого преступления от его зарождения до завершения. Масштаб вашего отмывания денег — беспрецедентен». Судья добавила: «Ваш мотив — чистая жадность» и отметила, что Цянь «лгала и плела интриги», вербуя других, чтобы избежать правосудия более семи лет.

Руководитель подразделения по экономическим преступлениям и киберпреступности Городской полиции Лондона Уилл Лайн подчеркнул, что организованные преступные группы используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования преступных доходов, но отметил, что «каждая криптотранзакция оставляет след».

Беспокойство сначала возникло, когда лондонская юридическая фирма обратила внимание на попытку приобрести недвижимость в Лондоне за биткоины, что и стало толчком к более широкому расследованию и последующим изъятиям.

Адвокат Цянь Роже Сахота после оглашения приговора заявил, что его подзащитная «принимает свой приговор и ошибки, которые к этому привели», добавив, что «она не имела намерения совершать мошенничество, но признает, что ее инвестиционные схемы были мошенническими и ввели в заблуждение тех, кто ей доверился». После задержания, по словам прокуроров, Цянь в основном отказывалась отвечать на вопросы полиции, кроме заявления, что чувствует, будто скоро умрет, и хочет тратить деньги, пока может.

Находясь в бегах, Цянь арендовала элитное жилье, щедро тратила на предметы роскоши и изучала возможность покупки недвижимости в Лондоне за криптовалюту. Прокуроры утверждали, что она планировала ежемесячно продавать около £200 000 в биткоинах для финансирования своего образа жизни и даже пыталась называть себя «монархом» Либерленда — спорной полосы земли на Дунае между Хорватией и Сербией.

В настоящее время государственное ведомство работает над процедурой идентификации и компенсации инвесторов, потерявших средства в Китае, с учетом судебных решений и правил возврата активов.