Британия накрыла схему криптоперевода наркодоходов в Россию

По версии следствия, сеть, действовавшая в 28 городах и посёлках, конвертировала доходы от наркотиков, торговли оружием и других преступных схем в криптовалюту, а часть средств затем уходила структурам с российскими связями. Эту группу вычислили и ликвидировали в рамках масштабной операции NCA Operation Destabilise, в результате которой арестованы 128 человек и изъято свыше £25 млн наличных и цифровых активов.

Следователи отмечают, что структура была настолько глубоко встроена в теневую финансовую систему, что обзавелась собственным банком для ускорения транзакций. Как утверждает NCA, этот банк проводил нелегальные переводы в пользу российских получателей, в то время как курьеры собирали пакеты «грязных» денег и стремительно заводили их в крипторынок.

По оценке NCA, разоблачённые в рамках Operation Destabilise потоки стали звеном, связывающим обычную британскую преступность с крупными геополитическими процессами. Ведомство предупредило, что через эту сеть средства подпитывали не только внутренний рынок наркотиков и оружия, но и «широкие геополитические события, ведущие к страданиям по всему миру».

Хотя цифровые активы часто воспринимают как анонимные, следователи делают акцент: именно прозрачность блокчейна позволила полностью картировать работу сети. Отслеживая транзакции в открытых реестрах и совмещая их с традиционной разведывательной и финансовой работой, агентство смогло, по его словам, восстановить путь денег от уличного криминала до связанных с Россией получателей.

По словам руководителя Chainalysis Мадлен Кеннеди, публичные блокчейны – «неудачный выбор для отмывания средств». Прозрачность, делающая любую транзакцию видимой, теперь используется правоохранительными органами для отслеживания потоков, имеющих отношение к наркотрафику, киберпреступности и обходу санкций.

В числе предполагаемых ключевых участников схемы фигурирует россиянка Екатерина Жданова – следователи называют её финансовым каналом для хакеров и российских элит. Она удерживается во Франции и ждёт суда.

По словам министра безопасности Дэна Джарвиса, Россия строит свои обходные финансовые маршруты – включая криптовалютные – чтобы обходить международные санкции. Он добавил, что схемы масштаба Operation Destabilise «не будут допущены на наших улицах», и власти продолжат давить трансграничные сети, маскирующие происхождение криминальных средств.