Анкара готовит закон о расширении криптополномочий Masak
Турция обсуждает инициативу, которая позволит агентству по борьбе с финансовыми преступлениями Masak приостанавливать доступ к банковским и криптовалютным активам при подозрении в нарушениях.
Инициатива войдёт в 11-й судебный пакет и будет представлена парламенту в новом законодательном году. В случае принятия Masak получит право закрывать счета в банках, платёжных компаниях, у эмитентов e-money и криптовалютных операторов.
В числе инструментов — ограничения по операциям, приостановка мобильного банкинга и блокировка криптоадресов, замеченных в финансовых преступлениях. Основной акцент сделан на «арендованных» счетах, когда граждане за вознаграждение позволяют преступникам использовать свои реквизиты для незаконного беттинга и обмана.
Регулирование согласуется с критериями FATF. В июне 2024 года Турцию исключили из «серого списка» после улучшений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В настоящее время Masak собирает отчёты о подозрительных операциях, анализирует их и направляет дела в прокуратуру. Если закон примут, ведомство получит существенно больше полномочий и станет центральным звеном в пресечении финансовых преступлений с использованием фиатных и цифровых валют.
Минфин и казначейство отказались давать комментарии по законопроекту. Его рассматривают как часть стратегии Анкары по усилению контроля над криптотранзакциями в русле глобальной стандартизации криптозаконодательства.
Регуляторные меры в этой сфере Турция предпринимает не впервые: ещё в 2021 году криптовалютные платежи были запрещены, однако торговля и владение цифровыми активами остаются разрешёнными.
Если закон будет принят, Masak получит право оперативно блокировать подозрительные счета, не дожидаясь судебного решения. Владельцам счетов оставят возможность оспаривать такие действия в судах и административных органах.
Работа парламента возобновляется в октябре, и 11-й судебный пакет станет частью осенней повестки. Помимо полномочий Masak, он содержит и другие меры в сфере правопорядка.
По новому регулированию турецкие криптовалютные биржи будут обязаны подчиняться предписаниям агентства. Эти же правила затронут и зарубежные площадки, работающие с клиентами из Турции.
Перед окончательным голосованием проект закона, скорее всего, пройдёт этап поправок. Парламентские комитеты намерены заслушать мнения представителей банков и криптовалютного бизнеса.
Орган Masak, действующий под контролем Минфина Турции, постепенно расширил сферу своих расследований, уделяя особое внимание операциям с криптовалютами.
Автор
Себила Фейн познакомилась с технологией блокчейн, когда вместе с друзьями экспериментировала с NFT — задолго до того, как термин стал популярным. Ее интересуют истории людей, стоящих за смарт-контрактами, — будь то художница из маленького городка, выпускающая свой первый токен, или DAO, голосующая за гранты в поддержку борьбы с изменением климата. Для нее письмо — это сочетание технических знаний и искренней эмпатии.
Рекомендуем