Tether заморозила $4,2 млрд в USDT, связанных с незаконной деятельностью

Tether, базирующаяся в Сальвадоре, заморозила около $4,2 млрд в своем стейблкоине USDT по запросу правоохранительных органов — причем большая часть этой суммы пришлась на последние три года. Компания также помогла Министерству юстиции США заморозить почти $61 млн, связанные со схемами pig-butchering.

Представитель компании в комментариях, предоставленных поздно вечером в четверг, уточнил, что $3,5 млрд от общего объема замораживаний приходится на период с 2023 года. Tether — крупнейший эмитент стейблкоинов по объему предложения в обращении — может удаленно блокировать токены в кошельках пользователей, когда власти направляют соответствующие запросы.

Действия Минюста были направлены против кошельков, связанных с pig-butchering — видом мошенничества, при котором злоумышленники выстраивают отношения с жертвами, а затем склоняют их к фейковым инвестиционным схемам. Tether на этой неделе сообщила о поддержке этих правоохранительных мер.

Ранее компания блокировала кошельки, связанные с торговлей людьми и деятельностью, которую она описывала как связанную с терроризмом и войной в Израиле и Украине. Российская криптобиржа Garantex, попавшая под санкции, заявляла, что средства на ее платформе были заблокированы.

Tether сообщает о более чем $180 млрд USDT в обращении — против примерно $70 млрд три года назад. Стейблкоины широко используются в криптотрейдинге как инструмент, привязанный к доллару.

Регуляторы и политики усилили внимание к незаконным финансовым потокам в цифровых активах. В прошлом году FATF призвала страны усилить надзор за крипторынками. Исследователи блокчейна оценивают, что в прошлом году отмыватели денег получили не менее $82 млрд в криптовалютах — против примерно $10 млрд в 2020 году, причем значительная часть роста связана с китайскоязычными группами.

Способность Tether замораживать токены добавляет контроль к переводам, которые происходят в публичных блокчейнах. Компания утверждает, что действует на основании информации от правоохранительных органов, чтобы идентифицировать кошельки и ограничивать USDT, связанные с подозрительной преступной деятельностью.

Разбивку общей суммы в $4,2 млрд по странам компания не предоставила. Она отметила, что большинство замораживаний произошло за последние три года — на фоне активизации расследований и расширения рынка стейблкоинов.

Как мы сообщали ранее, федеральные агенты в Северной Каролине изъяли более $61 млн в USDT, которые прокуроры связали с криптоинвестиционной мошеннической схемой pig-butchering. Прокуратура Восточного округа Северной Каролины объявила об изъятии во вторник, 24 февраля 2026 года, и заявила, что эти средства подлежат конфискации.

Следователи отследили средства жертв через «отмывающие» кошельки и идентифицировали адреса, на которых все еще хранились значительные остатки. По словам прокуроров, мошенники выдавали себя за романтических партнеров, направляли жертв на сайты-клоны торговых платформ с фейковыми доходами, после чего блокировали вывод средств и требовали дополнительные платежи якобы на «налоги» или «комиссии».