Tether заморозила 182 млн USDT в рамках сотрудничества с правоохранителями

Tether не раскрыла причины блокировки конкретных кошельков и не уточнила, по чьему запросу были введены ограничения. После события в отраслевых обсуждениях появлялись разные версии произошедшего и чаще высказывались предположения, что эти активы связаны с венесуэльским кейсом.

Известно, что в последнее время Венесуэла наращивала использование криптовалют в расчетах за топливо на фоне санкций против государственной нефтяной компании PDVSA. Минфин США требовал от клиентов и поставщиков PDVSA прекратить все операции без специального разрешения, а власти Венесуэлы переводили часть контрактов на расчеты в USDT и требовали от новых клиентов иметь криптокошелек. Клиенты PDVSA при этом утверждали, что такие платежи часто не проходят комплаенс, поэтому приходится использовать посредников. В условиях санкций цепочки посредников и непрозрачная логистика вокруг танкерных поставок усложняют установление конечного владельца средств, поэтому аналитики связывают эту заморозку с нефтяными потоками.

Ранее Tether уже публично подтверждала свое тесное взаимодействие с американскими ведомствами и активное сотрудничество с правоохранителями. Известно, что Tether помогла Министерству юстиции США заморозить 326 кошельков с суммарным балансом 435 млн USDT в рамках сотрудничества с Секретной службой США и ФБР.

Отдельно в публичных кейсах упоминались расследования, где Минюст США сообщал об изъятии почти $9 млн в USDT, отмечая поддержку со стороны Tether.

В 2024 году Tether, TRON и TRM Labs запустили совместную инициативу T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) для мониторинга незаконных транзакций и блокировки USDT в сети Tron. Со своей стороны, TRM Labs обеспечивает техническую поддержку и участие специалистов в расследованиях. 

Случай с блокировкой USDT в Tron показывает: стейблкоины с централизованным эмитентом могут быть ограничены в рамках расследований, поэтому рассчитывать на них как на убежище от действий правоохранителей больше не приходится.