Сторонний бухгалтер Bybit получила десять лет тюрьмы за кражу $5,7 млн

Сотрудница финансовой компании Wechain Хо Кай Синь, которая занималась обработкой зарплат сотрудников криптобиржи Bybit, получила почти десять лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на сумму около $5,7 млн.

Она признала свою вину по четырнадцати пунктам обвинения, включая пять эпизодов мошенничества, восемь случаев незаконного обогащения и одно предоставление ложной информации государственным органам. При этом суд Сингапура также рассмотрел еще тридцать дополнительных обвинений перед вынесением окончательного приговора.

По данным расследования, осужденная отвечала за оформление зарплат примерно для 900 сотрудников Bybit через финансовую систему Wechain. Первое мошенничество на сумму $117 000 она совершила в мае 2022 года, после чего, почувствовав безнаказанность, начала систематически переводить деньги на собственные криптокошельки.

Когда ее действия остались незамеченными, обвиняемая приободрилась и занялась активным мошенничеством, чтобы выкачать деньги из компании-клиента Bybit. Месяц за месяцем она выводила огромные суммы криптовалюты с электронных кошельков Bybit

заявили генпрокуроры.

Всего за несколько месяцев мошенница похитила около $5,7 млн, подменяя в бухгалтерских таблицах реквизиты сотрудников и другую информацию. Похищенные стейблкоины USDT она сразу конвертировала в фиат и отмывала через различные схемы. Выявить преступницу удалось только спустя девять месяцев, после чего Wechain обратилась в полицию.

Во время задержания Хо Кай Синь пыталась убедить следствие, что за преступления ответственен ее вымышленный кузен. Однако в ходе обыска в новом купленном доме, стоимость которого превышает несколько миллионов долларов, были обнаружены предметы роскоши на сумму $330 000, в том числе и автомобиль Mercedes-Benz.

Власти также заморозили ее банковские счета и изъяли криптокошельки, найденные на электронных устройствах.

Вещи, конфискованные у мошенницы Хо Кай Синь. Источник: полиция Сингапура

Недавно ей уже назначили шестинедельное заключение за неуважение к суду, так как она проигнорировала вынесенный финансовый запрет и потратила незаконно полученные средства на новые предметы роскоши, включая брендовые сумки, обувь и солнцезащитные очки, что в общей сложности составило около $840 000. Поэтому отбывать новый срок она будет только после завершения старого.

На данный момент Bybit удалось вернуть лишь $1,1 млн в криптовалюте и дополнительно $140 000 с банковских счетов мошенницы, которая не выразила желания добровольно вернуть награбленные активы для смягчения приговора. Скорее всего, биржа покрыла потери сотрудников за свой счет. И, несмотря на данный инцидент, Bybit продолжает оставаться одной из самых популярных платформ для криптотрейдинга.

⚡ Суд вынес приговор мошеннице, укравшей $5,7 млн у Bybit