США заблокировали свыше $52 млн и ввели санкции против Xinbi

9 сентября власти США сообщили о блокировке более $52 млн в криптовалютах, связанных с маркетплейсом Xinbi и его продавцами. Одновременно Министерство финансов внесло платформу в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию; Министерство юстиции изъяло два кошелька с примерно $12 млн.

По данным ведомств, Xinbi выступала гарантом сделок: платёж покупателя удерживался до выполнения услуги продавцом. Следователи утверждают, что через платформу проходили транзакции, связанные с мошенническими центрами, а часть средств шла на отмывание похищенных денег.

Специальная группа Минюста по борьбе со скам-центрами изъяла два криптокошелька, через которые платформа принимала платежи; на них находилось около $12 млн. Ведомство добивалось блокировки ещё примерно 47 кошельков, которые, по оценке следствия, использовались для циркуляции и отмывания средств. Минюст поблагодарил эмитента USDT Tether за сотрудничество.

Федеральный суд округа Колумбия 7 сентября разрешил изъятие Telegram-каналов, которые, по материалам дела, использовались для рекламы поддельных инвестиционных сайтов, схем отмывания и набора сотрудников в мошеннические центры. В материалах дела также упоминается комната с доказательствами, изъятая властями Мадагаскара.

Минфин США указал, что имущество Xinbi и связанных с ней организаций в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке, а операции с ним для граждан и компаний США, как правило, запрещены. Под санкции попали также два технологических партнёра: SafeW Technology из Сингапура, разработчик мессенджера SafeW, и Anwen Technology из Камбоджи, создатель платёжного приложения XinbiPay (NewPay).

По оценке Минфина, с момента появления платформы примерно в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. Ведомство отмечает, что часть клиентов пришла на Xinbi после мер против другой площадки Huione; в мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee.

Аналитики фиксировали восстановление активности платформы: в июле был зафиксирован рост ежедневных поступлений примерно на 90%. В июне Минюст США ранее изымал облачную учётную запись, связанную со структурами Huione Group.

Ранее 26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi, связывая площадку с продажей украденных персональных данных и поставками оборудования для мошеннических центров. В расследованиях также отмечались связи с северокорейскими хакерскими группами; часть средств после взлома биржи WazirX, по оценкам аналитиков, поступала на адреса, связанные с Xinbi и Huione.

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал масштабы ущерба: «Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов». Минюст подчеркнул, что операция входит в более широкую работу по противодействию международным сетям мошенничества, которые используют криптовалюты для перемещения и сокрытия похищенных средств.