США изъяли $84,2 млн у посредника EQIBank, связанного с Tether

Американские власти предъявили гражданский иск о конфискации и изъяли около $84,2 млн активов, связанных с платёжной компанией Capstone. Через Capstone зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США; EQIBank предоставлял услуги эмитенту стейблкоина USDT, компании Tether.

По материалам федерального суда Калифорнии в список изъятых средств включены $79,1 млн на счёте Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank, $2,06 млн в JPMorgan Chase и примерно 1,18 млн USDT с двух адресов. Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации этих активов.

29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с требованием вернуть изъятые средства; банк оценил их примерно в $89 млн и отметил, что это около 80% его денежных активов, предупредив о риске ликвидации при окончательной потере средств. 15 июля прокуроры подали отдельный иск о конфискации примерно $84,2 млн. 16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества, указав, что после подачи отдельного иска суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требования банка по правилу Rule 41(g). Решение не определяет окончательную принадлежность средств; разбирательство продолжается. 14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на сайте forfeiture.gov на 30 дней; заинтересованные лица могут заявить права на активы в установленный срок.

Прокуроры указывают, что Capstone представлялась банкам как IT‑компания, но фактически использовала счета для перемещения средств от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это позиция обвинения и пока не подтверждена судом.

Tether подтвердила наличие средств в EQIBank и сообщила, что их доля составляет менее 0,034% совокупных активов группы. Компания не раскрыла точной суммы и указала, что не знала о действиях Capstone, которые Министерство юстиции считает противоправными. В квартальной аттестации Tether на конец июня совокупные активы группы оценены в $187,75 млрд, резерв сверх обязательств — $4,11 млрд. Компания подчеркнула, что спор касается одного банковского контрагента, а не обеспеченности всего объёма USDT.

Ранее вопросы работы с платёжными посредниками возникали и в других делах отрасли. В 2019 году прокуратура штата Нью‑Йорк обвинила биржу Bitfinex в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным процессингу Crypto Capital; спор был урегулирован в 2021 году выплатой $18,5 млн без признания вины.

Дело о конфискации активов Capstone/EQIBank остаётся открытым; суд продолжает гражданское производство и может принять заявления прав заинтересованных лиц в ходе срока публикации уведомления.