США изъяли $560 тыс. криптовалюты, связанной с ХАМАС

Министерство юстиции США изъяло более $560 000 в криптовалюте, которые, по данным следствия, были связаны с кампаниями по сбору средств для ХАМАС. Операции проводились в рамках пяти связанных дел с марта 2025 по август 2026 года.

По материалам расследования, первый этап начался в марте 2025 года: тогда американские власти конфисковали около $200 000 в стейблкоинах, которые, как утверждается, поступили в качестве пожертвований. Судебные разрешения позволили ФБР блокировать домены и каналы связи, которые использовались для сбора средств и коммуникации с сторонниками.

В разборе Chainalysis объясняется, что следователи анализировали публичные реестры блокчейна, воспроизводили графы переводов и прослеживали движение средств от адресов для приёма пожертвований до операционных и консолидационных кошельков. Для визуализации использовалось программное обеспечение Chainalysis Reactor. В материалах расследования указывается на повторяющиеся элементы инфраструктуры, в том числе так называемые «газовые» кошельки, применявшиеся для оплаты комиссий.

По данным расследования, в ходе работы были обнаружены множества адресов, которые правоохранители связывают с военным крылом ХАМАС — бригадами «Аль‑Кассам». Анализ отдельного пожертвования позволил установить сеть связанных кошельков и перейти к новым цепочкам транзакций, исследование которых велось в июне и октябре 2025 года.

В дальнейшем, по материалам, ХАМАС изменил методы перевода средств: использовались кроссчейн‑мосты для переносов между блокчейнами и одноразовые адреса для приёма пожертвований. Тем не менее следователи продолжали обнаруживать повторяющиеся компоненты — адреса приёма, кошельки для комиссии, кошельки консолидации, внебиржевые счета и криптобиржи — и на основании этих связей отслеживали дальнейшие перемещения активов.

Летом 2026 года расследование вышло за рамки анализа транзакций: в июле и августе ФБР изъяло домены и серверы, связанные с основным сайтом бригад «Аль‑Кассам». Контроль над этими ресурсами, по данным ведомства, позволил перехватывать поступления криптопожертвований и получать данные о лицах, пытавшихся перевести средства.

Chainalysis в официальном сообщении в социальных сетях сформулировала итог кратко: «ФБР изъяло $560,000 в криптовалюте за последние 18 месяцев. Агентам помогла блокчейн‑аналитика следить за деньгами на цепочке — вот как они это сделали». В материалах расследования отмечается, что неизменность записей в блокчейне позволяла возвращаться к старым данным и выявлять новые связи, которые использовались в последующих этапах дел.