В Южной Корее растет число подозрительных криптосделок
По данным Финансового аналитического подразделения Южной Кореи (FIU), в стране резко возросло число подозрительных операций с криптовалютами.
За период с января по август 2025 года криптоплатформы передали в FIU 36 684 отчёта о подозрительных транзакциях (STR). Для сравнения: за весь 2023 год их было 16 076, а в 2024-м — 19 658. Таким образом, показатель за восемь месяцев превысил совокупный объём за два предыдущих года.
Согласно данным Таможенной службы, в 2021–августе 2025 года в прокуратуру было передано дел на сумму около ₩9,56 трлн ($7 млрд), связанных с преступлениями, где использовались криптовалюты. Из них на долю схем по нелегальному выводу капитала через криптовалюты пришлись ₩8,62 трлн, или более 90% от общего объёма.
Депутат Национального собрания Чжин Сон Джун подчеркнул необходимость ужесточения контроля: «С ростом роли стейблкоинов в расчетах возрастает риск их использования в валютных преступлениях. Требуются скоординированные действия FIU и таможни по отслеживанию и блокировке подозрительных переводов».
Ранее мы сообщали, что Южная Корея открывает новые возможности для криптоиндустрии. С 16 сентября компании, занимающиеся торговлей и брокерскими услугами с виртуальными активами, смогут подавать заявки на получение статуса венчурной компании, что даст им доступ к налоговым льготам, государственному финансированию и поддержке в сфере НИОКР, ранее недоступным для криптобизнеса.
Министерство по делам малого и среднего бизнеса сняло запрет 2018 года на венчурную сертификацию, сославшись на более строгие лицензионные правила и новые законы о защите пользователей, которые изменили рынок.
Согласно данным Таможенной службы, в 2021–августе 2025 года в прокуратуру было передано дел на сумму около ₩9,56 трлн ($7 млрд), связанных с преступлениями, где использовались криптовалюты. Из них на долю схем по нелегальному выводу капитала через криптовалюты пришлись ₩8,62 трлн, или более 90% от общего объёма.
Читать также: Особенности регулирования криптовалют в Южной Корее
Отдельно отмечено, что в последнее время в таких схемах всё чаще используется стейблкоин Tether (USDT). В мае 2025 года власти раскрыли случай, когда нелегальный обменник отправил в Россию около ₩571 млрд ($418 млн) в USDT, обходя банковскую систему.
Депутат Национального собрания Чжин Сон Джун подчеркнул необходимость ужесточения контроля: «С ростом роли стейблкоинов в расчетах возрастает риск их использования в валютных преступлениях. Требуются скоординированные действия FIU и таможни по отслеживанию и блокировке подозрительных переводов».
Депутат от Демократической партии Кореи Джин Сон Джун. Источник: yna.co
Стремительный рост STR показывает, что Южная Корея сталкивается с новой волной финансовых преступлений, где криптовалюты становятся ключевым инструментом отмывания и нелегального трансграничного оборота.
Ранее мы сообщали, что Южная Корея открывает новые возможности для криптоиндустрии. С 16 сентября компании, занимающиеся торговлей и брокерскими услугами с виртуальными активами, смогут подавать заявки на получение статуса венчурной компании, что даст им доступ к налоговым льготам, государственному финансированию и поддержке в сфере НИОКР, ранее недоступным для криптобизнеса.
Министерство по делам малого и среднего бизнеса сняло запрет 2018 года на венчурную сертификацию, сославшись на более строгие лицензионные правила и новые законы о защите пользователей, которые изменили рынок.
Рекомендуем