Сингапурский суд разрешил иск 1MDB к Standard Chartered на $2,7 млрд

Высокий суд Сингапура отклонил заявление Standard Chartered о прекращении иска на $2,7 млрд, связанного с 1Malaysia Development Berhad (1MDB), позволив делу продвигаться дальше, пока банк готовит апелляцию.

Иск подали в июне судебно назначенные ликвидаторы трех компаний, связанных с 1MDB. В нем утверждается, что банк содействовал мошенничеству, которое более десяти лет назад привело к убыткам свыше $2,7 млрд.

По данным ликвидаторов, Standard Chartered в период с 2009 по 2013 год допустил более 100 внутрибанковских переводов, которые скрывали движение средств и игнорировали тревожные сигналы.

В материалах говорится, что часть средств, прошедших через банковские счета, попала на личный счет бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который отбывает шестилетний срок лишения свободы после обвинительного приговора по делу о коррупции, связанной с 1MDB.

Standard Chartered намерен оспорить решение суда. В заявлении банк назвал претензии «лишенными оснований» и утверждал, что иск подан «фирмами-оболочками, которые присвоили средства 1MDB». Банк отметил, что сообщил о транзакциях этих компаний регуляторам до закрытия их счетов в начале 2013 года.

Власти США оценивают объем средств, похищенных из 1MDB в период с 2009 по 2014 год, примерно в $4,5 млрд в рамках трансграничной схемы. По меньшей мере шесть стран, включая Сингапур и Швейцарию, проводили собственные расследования.

Правоохранители Малайзии с 2019 года по февраль 2024 года вернули активы, связанные с 1MDB, на сумму 29 млрд ринггитов (около $7,01 млрд). В 2016 году центральный банк Сингапура оштрафовал сингапурское подразделение Standard Chartered на 5,2 млн сингапурских долларов за нарушения правил противодействия отмыванию денег при операциях, связанных с этим скандалом.

Как мы говорил ранее, Монетарное управление Сингапура опубликовало консультационный документ с проектом Руководства по управлению рисками искусственного интеллекта, в котором обозначены надзорные ожидания к советам директоров и топ-менеджменту банков и других регулируемых финансовых организаций по контролю и управлению рисками, связанными с ИИ.

Проект руководства требует выстраивания надлежащей системы управления и контроля над использованием ИИ в клиентских сервисах, внутренней аналитике и автономных системах и распространяется на банки, страховщиков, участников рынка капитала и других лицензиатов, находящихся под надзором MAS.