Orlen потеряла $230 млн при покупке нефти через USDT

Польская государственная компания Orlen через дочернее торговое подразделение Orlen Trading Switzerland (OTS) перечислила дубайскому трейдеру Hannon $230 млн аванса по контракту на покупку около 6 млн баррелей венесуэльской тяжёлой нефти Merey 16, но поставки почти не состоялись. Польское правительство оценивает совокупные потери от сделки минимум в $424 млн.

Контракт был подписан 29 ноября 2023 года. Общая стоимость партии составляла около $345 млн, две трети суммы по условиям нужно было оплатить авансом. OTS перечислила $230 млн в адрес Hannon в течение пяти дней. В тексте контракта не упоминались криптовалюты или посредники; Hannon должна была самостоятельно приобрести нефть у государственной PDVSA и обеспечить доставку Orlen.

После получения аванса Hannon начала конвертацию части средств в стейблкоин USDT и работу с рядом посредников. Компания получила 80 млн USDT через одну дубайскую финансовую фирму, заплатив примерно $400 000 комиссий. Для остальной суммы Hannon перевела $135 млн компании Horizon Global и, по её утверждению, получила только 85 млн USDT; разница в $50 млн стала предметом судебного спора в Дубае. Ещё $30 млн были перечислены Gold Mar International Trading и, по словам трейдера, не дошли до PDVSA.

В январе 2024 года представители Hannon поехали в Каракас для организации поставок. По информации трейдера, часть цифровых ключей от кошельков передавалась на флеш‑накопителях. 5 января и 28 января посреднику Хосе Кастильо были переданы флешки с доступом к 60 млн и 50 млн USDT соответственно; затем связь с ним была потеряна. По 11 млн USDT были переданы в феврале и марте другому посреднику, Хуану Родригесу, с которым также утратили контакт. Основатель Hannon подсчитал, что посредникам передали $132 млн; компания также указывает на примерно $54 млн расходов на комиссии и организацию поставок.

Параллельно три зафрахтованных Orlen супертанкера прибыли к терминалу Хосе и стояли на якоре в ожидании груза. Orlen рассчитывала получить три партии по общему объёму около 6 млн баррелей до 19 декабря 2023 года, но суда неделями оставались без груза, что привело к значительным расходам на демередж. Hannon объясняла задержки пересмотром цен PDVSA и приоритетом больших покупателей при приближении смягчения санкций. В январе OTS отказалась от партии в 1 млн баррелей из‑за сильного загрязнения.

8 марта один из зафрахтованных танкеров загрузил примерно 500 000 баррелей мазута — около половины запланированного объёма; эта поставленная нефть оценена примерно в $28,8 млн. 28 марта 2024 года OTS разорвала контракт с Hannon. На тот момент расходы Orlen на фрахт по сделке достигли около $72 млн, что превысило ожидаемую прибыль от операции.

Orlen подала иск в арбитраж с требованием вернуть $230 млн аванса. Hannon участвует в процессе и выражает готовность к мирному урегулированию спора. Стороны дают разные версии роли трейдера: Hannon сообщает, что выступала как посредник и конвертировала средства в USDT по просьбе контрагентов, а новая команда Orlen считает, что Hannon обязана была поставить нефть и привлечение третьих лиц не освобождало от контрактной ответственности.

Отдельно прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей OTS в связи с надзором за торговым фондом объёмом $600 млн. Бывшему руководителю OTS Самеру Аваду и другим экс‑менеджерам предъявлены обвинения в преступной халатности и злоупотреблении служебным положением; они отрицают вину. Авад был задержан в ОАЭ в январе 2025 года по запросу Интерпола, но эмиратский суд отклонил запрос о его экстрадиции, после чего он был освобождён. Бывший глава Orlen Даниэль Обайтек также отрицает личную ответственность и указывает, что решения о доступе к торговому фонду принимал совет директоров.

В марте 2026 года в Польше принят закон о передаче данных о криптотранзакциях налоговым органам; закон направлен на расширение контроля за использованием цифровых активов в торговых операциях.