Криптопирамида привела к рекордному изъятию BTC в Лондоне
Британская полиция и Лондонский суд подвели черту под делом, которое уже называют самым крупным изъятием криптовалюты в истории. На скамье подсудимых оказалась 47‑летняя гражданка Китая Чжи Минь Цян (она же Яди Чжан).
В первый же день судебного процесса Чжи Минь признала вину по статьям о незаконном владении и переводе средств, заведомо полученных преступным путем. Речь идет о десятках тысяч биткоинов, которые, по данным следствия, были получены в ходе масштабного мошенничества в Китае около 10 лет назад.
В ходе многолетнего расследования лондонская полиция изъяла свыше 61 000 BTC. При нынешних ценах это эквивалент более пяти миллиардов фунтов стерлингов — сумма, от которой у любого криптовладельца закружится голова.
По версии следствия, в 2014–2017 годах Цян запустила «инвест‑схему» для сотен тысяч вкладчиков в Китае, обещая сверхдоходы и прикрываясь разговорами о майнинге и «технологиях будущего». Полученные деньги конвертировались в биткоины, после чего следы запутывались. Сама организатор схемы покинула страну с поддельными документами и обосновалась в Великобритании.
Дальше последовали попытки легализации полученных средств. Следствие утверждает, что Цян пыталась отмыть часть активов через покупку элитной недвижимости и предметов коллекционирования. В этой части расследования фигурирует ее помощница и подруга Цзянь Вэнь. В прошлом году женщину уже приговорили за участие в отмывании незаконно полученных доходов и, как предполагают журналисты, она и дала показания против Цян.
В 2018‑м полиция вышла на след, провела обыски в элитном доме в Хэмпстеде и нашла электронные устройства с доступом к криптокошелькам. С тех пор шла кропотливая международная работа, чтобы определить происхождение криптовалюты: техническая экспертиза, юридические запросы в разные юрисдикции, заморозка активов.
В 2024‑м Цян задержали в Великобритании, и, после признания вины, ее ожидает приговор. Но сейчас всех больше волнует судьба обнаруженных биткоинов. Для пострадавших инвесторов появилась надежда на возврат своих средств, ведь цена активов за десятилетие увеличилась почти в сотню раз, и значит суммы для выплат должно хватить с избытком.
Однако Великобритания не торопится объявить, что криптовалюта будет продана с торгов, а полученные средства пойдут на возмещение убытков.
Суд ещё назначит дату оглашения приговора. Параллельно китайские власти уже готовят гражданско‑правовые иски в отношении изъятых BTC в пользу жертв. И да, впереди у следствия, вероятно, ещё не один раунд споров о том, сколько и кому вернут после всех комиссий, колебаний курсов и международных согласований.
Эта история — редкое сочетание рекордных сумм и классических приемов финансовых пирамид, перенесенных на блокчейн. Для регуляторов это доказательство, что даже многомиллиардные запасы в криптовалюте можно обнаружить и арестовать, если хватит терпения и экспертизы. Для рынка — напоминание, что за красивыми презентациями с изображением блокчейна часто прячутся старые, как мир, схемы обмана.
Рекомендуем